证券代码：301248             证券简称：杰创智能         公告编号：2022-060




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会。

       2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了
《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       (1)现场会议召开时间为：2022年12月7日(星期三)下午14:30开始。
       (2)网络投票时间为：2022年12月7日(星期三)。

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月
7日上午9:15-9:25，9:30-11：30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022年12月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
       5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

       ( 1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书(见附件)委托他
人出席现场会议。
       (2)网络投票：本次2022年第五次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       (3)同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
     6、股权登记日：2022年12月2日(星期五)

     7、会议出席对象：
     (1)截至2022年12月2日(星期五)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的
股东。
     (2)本公司董事、监事、高级管理人员。
     (3)本公司聘请的见证律师。

     8、现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座1503会议室。




                                                                       备注
提案编码                                                          该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
  100                                                                   √
                                 非累积投票提案
           《关于变更公司经营范围、住所、修订<公司章程>并办理工
  1.00                                                                  √
           商变更登记的议案》
  2.00     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                         √
  3.00     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                         √
  4.00     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                         √
  5.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                         √
  6.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                         √
  7.00     《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》                       √

     上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，会议程序合法，会议
资料完备。具体内容详见公司于2022年11月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告及
文件。


     1、登记方式：
     (1)全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
     法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡办理登记手续；

       法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
       (3)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续；
       (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在2022年12月6日(星期二)下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(
登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真
后电话确认。
       2、登记时间：2022年12月6日9:00—12:00、13:30—17:00
       3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路88号
                   杰创智能科技股份有限公司董事会办公室。
       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确
诊病例，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生
风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大
会；如参加现场会议，股东及股东代表须遵守疫情防控的相关政策及要求，并
做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、
体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。
       5、会议联系方式：
   联系人：严福洋
   联系电话：020-83982136
   传真号码：020-83982123
   电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn

   通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路88号 杰创智能科技股份有限公司董事会办
公室

       邮政编码：510535

       6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网
络投票的具体操作见附件一。


    1、第三届董事会第十五次会议决议。


    附件：
    1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、《参会登记表》

    3、《授权委托书》
    特此公告。




                                              杰创智能科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2022年11月22日
       1、投票代码：【351248】；投票简称：“杰创投票”。

       2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意
见为：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       1、投票时间：2022年12月7日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       1、互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月7日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
股东姓名或名称

身份证号码/统一社会信
用代码

股东账号                                   持股数量

联系电话

联系地址

是否本人参会                               是              否

                                           代理人
代理人姓名
                                           联系电话

代理人身份证号码

代理人联系地址


股东签字(法人股东盖章)：



                                                      年    月   日

    注：

    1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
    2、如股东确定参会，请于2022年12月6日下午17:00之前将《参会登记表》以传真、
邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
    3、公司传真：020-83982123
    4、通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路88号

                   杰创智能科技股份有限公司董事会办公室

                   邮政编码：510535

    5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。
         兹全权委托【             】先生(女士)代表本人(本公司)出席杰创智能科技
   股份有限公司2022年12月7日14:30时召开的2022年第五次临时股东大会，并代表本人
   依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，
   受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。
         本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
         请股东将表决意见以“ √ ”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格

      内。




100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                         非累积投票提案
1.00         《关于变更公司经营范围、住所、修订<公司章程>并          √
             办理工商变更登记的议案》
2.00         《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                    √
3.00         《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                    √
4.00         《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                    √
5.00         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                    √
6.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    √
7.00         《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》                  √



   委托人股东账号：                                 委托人持有股数：        股

   委托人身份证号码(或营业执照注册号)：
   受托人(签名)：                                     受托人身份证号：
   委托人姓名或名称(签章)：
   委托日期：            年      月       日          电      话：

   注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
               止。
         2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。