证券代码：301248           证券简称：杰创智能         公告编号：2022-058



                     杰创智能科技股份有限公司
                第三届董事会第十五次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
   杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议的通知于 2022 年 11 月 18 日以邮件送达等方式发出，会议于 2022 年 11 月 21
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、陈小跃先生、刘桂雄
先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议和表决，审议并通过了下列议案：

       1、审议并通过了《关于变更公司经营范围、住所、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    公司拟将住所地址由“广州市高新技术产业开发区科学大道 162 号 B3 栋 301
单元”变更为“广州市黄埔区瑞祥路 88 号”。
    公司于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于增
加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟在原经营范
围基础上增加“非居住房地产租赁、停车场服务、物业管理”项目。根据市场监
督管理局关于全面实施经营范围规范化登记的相关工作要求，公司在办理增加经
营范围工商变更登记的同时，需按相关系统要求对公司部分经营范围表述进行调
整。
    调整后的经营范围具体如下：软件开发；软件销售；物联网技术研发；集成
电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工
服务；5G 通信技术服务；数据处理和存储支持服务；电气安装服务；噪声与振
动控制服务；建筑工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；智能水务系统
开发；卫星通信服务；卫星电视广播地面接收设施安装服务；信息安全设备制造；
通信设备制造；通信设备销售；计算机信息系统安全专用产品销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销
售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；广播影视设备销售；
广播电视传输设备销售；电力设施器材销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；
仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销
售；电线、电缆经营；家具销售；灯具零售；出版物零售；出版物批发；雷电防
护装置检测；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；承接档案服务外包；非居住房地产租赁；停车场服
务；物业管理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；试验机制造；试验
机销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营（以市场监督管理部门最终
核准的经营范围为准）。
    修订《公司章程》与住所和经营范围对应的部分条款，具体内容以市场监督
管理部门最终核准版本为准。
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司住所、经营范
围的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

    2、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    为规范公司与关联方之间发生的关联交易行为，根据相关法律法规等规范性
文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》相关内容
进行修订。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关联交易管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

    3、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规等规
范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》相关
内容进 行 修 订 。 具 体 内容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《募集资金管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

    4、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    为规范公司对外投资行为，防范投资风险，保障对外投资安全，提高公司对
外投资收益，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际
情况，对《对外投资管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司于深圳证
券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《对外投资管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

    5、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    为规范公司对外担保行为，有效控制公司风险，保护公司股东和其他利益相
关者的合法权益，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司
实际情况，对《对外担保管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司于深
圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《对外担保管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

    6、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    公司为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，完善独立董事
制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据
相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对《独立董
事工作制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披
露的《独立董事工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

    7、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运
作，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对
《董事会秘书工作制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司于深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《董事会秘书工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    8、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    为明确公司内部审计机构和内部审计人员的职责，规范内部审计行为，提高
内部审计工作质量，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公
司实际情况，对《内部审计制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司于深圳
证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《内部审计制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    9、审议并通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
    为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，切实保障社会
公众股东选举董事、监事的权利，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的
规定，结合公司实际情况，制定《累积投票制实施细则》。具体内容详见公司于
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《累积投票制实施细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。
    10、审议并通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    为提高公司的规范运作水平，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、
完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的
质量和透明度，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实
际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于深
圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制
度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    11、审议并通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
    为加强对子公司的管理控制，促进子公司规范运作和健康发展，根据相关法
律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《子公司管理
制度》。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《子公司管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    12、审议并通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 12 月 7 日召开 2022 年第五次临时股东大会。具体内容
详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东
大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    特此公告。




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                                                                2022 年 11 月 22 日