证券代码：301248           证券简称：杰创智能       公告编号：2022-061

                     杰创智能科技股份有限公司
                 2022年第五次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
   （一）召开情况
   现场会议召开时间：2022年12月7日（星期三）下午14:30开始。
   网络投票时间为：2022年12月7日（星期三）。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月7
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2022年12月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
   召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座1503室。
   召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
   召集人：公司董事会。
   主持人：董事长孙超先生。
   本次股东大会的通知已于2022年11月22日在中国证监会指定的信息披露网站（巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》
的规定。
   （二）会议出席情况
   本次出席现场会议的股东及股东委托代表共9人，代表股份数量36,505,000股，
占公司有表决权股份总数的35.6251%。
   本次通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份数量2,075,100股，占公司有
表决权股份总数的2.0251%。
   中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共6人，代表股份数量
2,125,100股，占公司有表决权股份总数的2.0739%。
   公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的
国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召开
2022年第五次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。结果如下：
    （一）审议并通过《关于变更经营范围、住所、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
   表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。
   表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
   （二）审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。
   表决结果：本议案获得通过。
   （三）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。
   表决结果：本议案获得通过。
   （四）审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。
   表决结果：本议案获得通过。
   （五）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。
   表决结果：本议案获得通过。
   （六）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。
   表决结果：本议案获得通过。
   （七）审议并通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
   表决情况：同意38,576,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9902%；反对3,800股，占0.0098%；弃权0股，占0%。
   表决结果：本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
   国信信扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第五次临时股东大
会决议；
   2、国信信扬律师事务所出具的《关于杰创智能科技股份有限公司2022年第五次
临时股东大会的法律意见书》
   3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                                   董事会
                                                            2022年12月7日