证券代码：301248           证券简称：杰创智能          公告编号：2023-002



                    杰创智能科技股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议的通知于 2023 年 2 月 24 日以邮件送达方式发出，会议于 2023 年 2 月 27 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、陈小跃先生、刘桂雄先
生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了《关于为全资子公司提供担保
的议案》：
    为支持公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司（以下简称“广东杰
创”）的业务发展及项目建设资金需求，公司将对广东杰创与广州视源创新科技
有限公司就“视源知识城交互智能显控产品智能制造基地建设项目”签订的《项
目建设工程合同》在合同总价人民币 24,776,985.03 元范围内及该合同的履约期
间内提供连带责任保证担保；为满足日常经营资金需求，广东杰创拟向银行申请
综合授信额度总计不超过人民币 20,000 万元，公司同意其申请授信并在上述综
合授信额度内对广东杰创办理的融资业务提供连带责任担保，有效期自本议案经
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日
披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。




                                          杰创智能科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 2 月 28 日