证券代码：301248        证券简称：杰创智能          公告编号：2023-018



                    杰创智能科技股份有限公司
             关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了
《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30 开始。
    （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 16 日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
16 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他
人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次 2022 年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
        6、股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）
        7、会议出席对象：
        （1）截至 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必
 是公司的股东。
        （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
        （3）本公司聘请的见证律师。
        8、现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 A 座 公司会议室。
        二、会议审议事项

                            表一 本次股东大会提案编码实例表
                                                                          备注
提案编
                                   提案名称                            该列打勾的栏
  码
                                                                       目可以投票
 100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
 1.00     《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》                           √
 2.00     《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》                           √
 3.00     《关于 2022 年度财务决算报告的议案》                             √
 4.00     《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》                      √
 5.00     《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》       √
 6.00     《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》                       √
 7.00     《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》                     √
 8.00     《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》                   √
 9.00     《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》             √
          《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受
 10.00                                                                     √
          关联方提供担保的议案》
          《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
 11.00                                                                     √
          议案》
 12.00    《关于变更公司非职工代表监事的议案》                             √
        上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议
 审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 上披露的相关公告。
    议案 11.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述议案中第 5、6、7、8、9、10 提案属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指
除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股
份股东以外的其他股东。
    提案 6.00 和提案 10.00 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应
回避表决，也不能接受其他股东委托进行投票
    公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在本次
年度股东大会上作述职报告。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
    （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到
公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发
送传真后电话确认。
    2、登记时间：2023 年 5 月 15 日 9:00—12:00/13:30—17:00
    3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 公司董事会办公室。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式：
    联系人：严福洋
    联系电话：020-83982316
    传真号码：020-83982123
    电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
    通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88 号公司董事会办公室
    邮政编码：510535
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作见附件一。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议；
    2、第三届监事会第十一次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    附件：
    一、《参加网络投票的具体操作流程》
    二、《参会登记表》
    三、《授权委托书》
    特此公告。
                                              杰创智能科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 25 日
       附件一：
       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：【351248】；投票简称：“杰创投票”。
       2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意
见为：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2023 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
     附件二：

                               杰创智能科技股份有限公司

                             2022 年年度股东大会参会登记表
股东姓名或名称

身份证号码/统一社会信
用代码

股东账号                                       持股数量

联系电话

联系地址

是否本人参会                                 是            否

                                               代理人
代理人姓名
                                               联系电话

代理人身份证号码

代理人联系地址


股东签字（法人股东盖章）：



                                                          年   月   日

     注：
     1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
     2、如股东确定参会，请于 2023 年 5 月 15 日下午 17:00 之前将《参会登记
表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话
登记；
     3、公司传真：020-83982123
     4、通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88 号      公司董事会办公室
     邮政编码：510535
     5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。
               附件三：《授权委托书》
               兹全权委托【        】先生(女士)代表本人（本公司）出席杰创智能科技
        股份有限公司 2023 年 5 月 16 日 14:30 时召开的 2022 年年度股东大会，并代表
        本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指
        示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。
               本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
               请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格
        内。
                                                                     备注             表决意见
提案编
                                提案名称                        该列打勾的栏目   同      反      弃
  码
                                                                  可以投票       意      对      权
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投票提案
 1.00      《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》                     √
 2.00      《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》                     √
 3.00      《关于 2022 年度财务决算报告的议案》                       √
 4.00      《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》                √
           《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
 5.00                                                                 √
           的议案》
 6.00      《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》                 √
 7.00      《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》               √
 8.00      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》             √
           《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
 9.00                                                                 √
           案》
           《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额
 10.00                                                                √
           度并接受关联方提供担保的议案》
           《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
 11.00                                                                √
           更登记的议案》
 12.00     《关于变更公司非职工代表监事的议案》                       √

        委托人股东账号：                            委托人持有股数：                    股
        委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
        受托人（签名）：                                受托人身份证号：
        委托人姓名或名称（签章）：
        委托日期：        年     月     日              电    话：
注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
       止。
    2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。