华融化学股份有限公司
                2020 年第三次临时股东大会决议


    2020 年 11 月 12 日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第
三次临时股东大会在新希望中鼎国际 2 号楼 24 楼会议室召开，出席会议的股东
或代理人 2 人，所持股份 36,000 万股，占公司总股本的 100%，符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定。会议由邵军先生主持，会议通过决议如下：


    1．审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

    （1）发行股票的种类

    表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

    （2）每股股票面值

    表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

    （3）本次发行股票的数量

    表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

    （4）拟上市交易所

    表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

    （5）发行对象

    表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

    （6）定价方式

    表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

    （7）发行方式

    表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

                                  2-3-1
   （8）决议有效期

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   2．审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用及募集资金投资项

目可行性的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   3．审议通过《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   4．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创

业板上市有关事项的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   5．审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司章程（草案）>（上市后适

用）的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   6．审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司股东大会议事规则>（上市

后适用）的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   7．审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司董事会议事规则>（上市后

适用）的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   8．审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司监事会议事规则>（上市后

适用）的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

                               2-3-2
   9．审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司信息披露管理制度>（上市

后适用）的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   10．审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司募集资金管理制度>（上

市后适用）的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   11．审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司投资者关系管理制度>（上

市后适用）的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   12．审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司独立董事工作制度>（上

市后适用）的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   13．审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司关联交易管理制度>（上

市后适用）的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   14．审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司对外投资管理制度>（上

市后适用）的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   15．审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司对外担保管理制度>（上

市后适用）的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   16．审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则>

（上市后适用）的议案》
                                2-3-3
   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   17．审议通过《关于上市后三年分红回报规划的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   18．审议通过《关于上市后三年内稳定股价的预案及约束措施的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   19．审议通过《关于公司<首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施

及承诺>的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   20．审议通过《关于华融化学股份有限公司招股说明书存在重大信息披露违

法行为的回购和赔偿承诺的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。

   21．审议通过《关于华融化学股份有限公司相关责任主体未能履行承诺的约

束措施承诺的议案》

   表决结果：获出席股东大会的股东或代理人所持表决权的 100%通过。


   （以下无正文）




                                 2-3-4
（本页无正文，为《华融化学股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决
议》之股东签署页）


出席会议的股东签章：




新希望化工投资有限公司（盖章）


法定代表人（或授权代表）：




宁波新融化学科技合伙企业（有限合伙）（盖章）


执行事务合伙人委派代表（或授权代表）：




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