证券代码：301256              证券简称：华融化学            公告编号：2022-008


                   华融化学股份有限公司
       关于召开2022年第一次临时股东大会的通知更正公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2022年4月2日，公司披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-006）（以下简称“会议通知”），经事后核查发现，会议通知中部分内容
需更正，现更正如下：
    更正前：

   1、《会议通知》第三、“第1.00 项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”
    2、《会议通知》附件2：《授权委托书》所列提案表包括14项议案，不包括《关于
修订<华融化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
    更正后：
    1、《会议通知》第三、“第1.00 、4.00、5.00、6.00项议案需以特别决议通过，由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”
    2、在《会议通知》附件2所列提案表中，增加6.00《关于修订<华融化学股份有限
公司监事会议事规则>的议案》，后面议案的序号依次调整，共15项议案：
                                                                            同   反   弃
                                                                备注
                                                                            意   对   权
 提案编码                       提案名称
                                                             该列打勾的栏
                                                             目可以投票
    100            总提案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投
 票提案
   1.00        关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案         √

   2.00        关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案         √
           关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资
   3.00                                                      √
           金）进行现金管理的议案
           关于修订《华融化学股份有限公司股东大会议事规
   4.00                                                      √
           则》的议案
           关于修订《华融化学股份有限公司董事会议事规
   5.00                                                      √
           则》的议案
           关于修订《华融化学股份有限公司监事会议事规
   6.00                                                      √
           则》的议案
           关于修订《华融化学股份有限公司独立董事工作制
   7.00                                                      √
           度》的议案
           关于修订《华融化学股份有限公司累积投票制度实
   8.00                                                      √
           施细则》的议案
           关于修订《华融化学股份有限公司信息披露管理制
   9.00                                                      √
           度》的议案
           关于修订《华融化学股份有限公司投资者关系管理
   10.00                                                     √
           制度》的议案
           关于修订《华融化学股份有限公司内幕信息知情人
   11.00                                                     √
           管理制度》的议案
           关于修订《华融化学股份有限公司董事、监事和高
   12.00   级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的      √
           议案
           关于修订《华融化学股份有限公司募集资金管理制
   13.00                                                     √
           度》的议案
           关于修订《华融化学股份有限公司对外担保管理制
   14.00                                                     √
           度》的议案
           关于修订《华融化学股份有限公司关联交易管理制
   15.00                                                     √
           度》的议案


   《会议通知》正文中的议案完整。本次更正，不影响投资者现场和网络投票表决。

    另外，为严格落实疫情防控要求，请现场参加股东大会的股东及其代理人、其他有
权参会的人员，配合做好以下疫情防控工作：出示天府健康码绿码与通信大数据行程码
绿码、48小时内新冠核酸阴性证明、测量体温、佩戴口罩。不符合防疫要求的上述人员，
可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

   除上述更正外，公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中的其他内容
不变。对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。


             华融化学股份有限公司

                           董事会

                    2022 年 4月14日
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