证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-009
华融化学股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 4
月 18 日 14:30 在成都市锦江区金石路 316 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室召开。会
议由董事长邵军先生主持。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决和网
络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。
2．会议出席情况
现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东 2 人，代表股份 360,000,000 股，占公司总股份 75.0000%。
网络投票股东出席情况：
通过网络投票出席会议的股东 19 人，代表股份 198,122 股，占公司总股份 0.0413%。
3．公司董事长、部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分
高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1．审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意360,003,000股，占出席本次股东大会股份的99.9458%；反对195,022
股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 份 的0.0541% ； 弃 权100 股， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 份 的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.8101％；反对195,022股，占
出席会议中小股东所持 股份的1.1893％；弃 权100股，占出席 会议中小股东所 持股份的
0.0006%。
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案通过。
2．审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意360,003,200股，占出席本次股东大会股份的99.9459%；反对194,822
股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 份 的0.0541% ； 弃 权100 股， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 份 的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占
出席会议中小股东所持 股份的1.1881％；弃 权100股，占出席 会议中小股东所 持股份的
0.0006%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
3．审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议
案》
表 决 结果 ：同 意 360,002,400股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持股 份 的 99.9457 ％； 反 对
195,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8064％；反对195,622股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1930％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
4．审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表 决 结果 ：同 意 360,003,200股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持股 份 的 99.9459 ％； 反 对
194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案通过。
5．审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表 决 结果 ：同 意 360,003,200股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持股 份 的 99.9459 ％； 反 对
194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案通过。
6．审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表 决 结果 ：同 意 360,003,200股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持股 份 的 99.9459 ％； 反 对
194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案通过。
7．审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果： 同意360,003,200股 ，占出席 会议所有 股东所持股 份的99.9459％ ；反对
194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
8． 审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
表 决 结果 ：同 意 360,003,200股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持股 份 的 99.9459 ％； 反 对
194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
9．审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果： 同意360,003,200股 ，占出席 会议所有 股东所持股 份的99.9459％ ；反对
194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
10．审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果： 同意360,003,200股 ，占出席 会议所有 股东所持股 份的99.9459％ ；反对
194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
11．审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果： 同意360,003,200股 ，占出席 会议所有 股东所持股 份的99.9459％ ；反对
194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
12．审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果： 同意360,002,400股 ，占出席 会议所有 股东所持股 份的99.9457％ ；反对
195,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8064％；反对195,622股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1930％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
13．审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司募集资金管理制度则>的议案》
表决结果： 同意360,002,400股 ，占出席 会议所有 股东所持股 份的99.9457％ ；反对
195,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8064％；反对195,622股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1930％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
14．审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表 决 结果 ：同 意 360,002,400股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持股 份 的 99.9457 ％； 反 对
195,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8064％；反对195,622股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1930％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
15．审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表 决 结果 ：同 意 360,003,200股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持股 份 的 99.9459 ％； 反 对
194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541％；弃权100股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113％；反对194,822股，占
出席会议的中小股东所持股份的1.1881％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与周立律师见证，北京中
伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法
有效。
四、备查文件
1．华融化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
2．北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2022年第一次临时股东
大会的法律意见书
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2022年4月18日
