证券代码：301256            证券简称：华融化学          公告编号：2022-023




                       华融化学股份有限公司

               第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于
2022 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发送至公司全体监事。会议于 2022 年 4 月 26 日
11:00 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的
监事有 3 名，实际出席会议的监事有 3 名（其中李红顺以通讯方式出席）。会议由
监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
等相关法律法规，规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名
投票表决。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为董事会编制的《2021 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2021 年年度报告全文详见公司同日在
巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》， 2021 年年度报告摘要刊登于同日《中国
证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为董事会编制的《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、
资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4. 审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了
公司内部控制的实际情况。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制
自我评价报告》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
   同意公司以 480,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金 24,000,000.00 元。详见同日在
巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    6. 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
   详见同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度监事会工作报告》。
   表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
    7. 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
   《2022 年度财务预算报告》预计公司 2022 年可实现营业收入不低于 8 亿元，较
去年同期增加幅度 25%，同时净利润也相应会有较大幅度增长，符合公司发展阶段和
发展战略。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    8. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自
筹资金的议案》
    使用募集资金置换已预先投入的资金共计 10,901.15 万元，其中置换用自筹资
金预先投入募投项目的资金 10,646.01 万元，置换已预先支付的发行费用 255.14 万
元。符合相关法律法规、规范性文件的要求，置换金额与会计师事务所鉴证报告一
致，同意置换。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
   详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
任险的公告》。
    该议案全部监事回避，未进行表决，直接提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 公司第一届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

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                                                           2022 年 4 月 26 日