证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-028
华融化学股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月
17 日 14:30 在成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室召开。会
议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投
票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。
2．会议出席情况
现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东 2 人，代表股份 360,000,000 股，占公司总股份的 75.0000%。
网络投票股东出席情况：
通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份 47,400 股，占公司总股份的
0.0099％。
3．公司董事长、部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部
分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1．审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意360,002,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反
对44,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7261％；反对44,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.2739％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，本议案通过。
2．审议通过《关于<华融化学股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意360,000,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反
对46,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,200,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7126％；反对46,700股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.2874％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，本议案通过。
3．审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意360,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反
对46,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,200,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7138％；反对46,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.2862％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，本议案通过。
4．审议通过《关于<华融化学股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意360,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反
对46,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,200,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7138％；反对46,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.2862％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，本议案通过。
5．审议通过《关于<华融化学股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意360,002,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反
对44,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7261％；反对44,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.2739％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，本议案通过。
6．审议通过《关于<华融化学股份有限公司2022年度预算报告>的议案》
表决结果：同意360,002,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反
对44,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7261％；反对44,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.2739％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，本议案通过。
7．审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的
议案》
关联股东新希望化工投资有限公司回避表决。
表决结果：同意16,202,900股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的
99.7261％；反对44,500股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.2739％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7261％；反对44,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.2739％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，本议案通过。
8．审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意360,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反
对46,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,200,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7138％；反对46,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.2862％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，本议案通过。
9．审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
2022年审计机构的议案》
表决结果：同意360,002,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反
对44,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16,202,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7261％；反对44,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.2739％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，本议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所委派的王方谦律师与刘志鹏律师见证，
北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《华融化学股份有限公司2021年年度股东大会决议》。
2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2021年年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2022年5月17日
