证券代码：301256             证券简称：华融化学           公告编号：2022-040


                   华融化学股份有限公司
             第一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于
2022 年 7 月 22 日以电子邮件的形式发送至公司全体董事。会议于 2022 年 7 月 27 日
9:00 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董
事有 6 名，实际出席会议的董事有 6 名（其中通讯表决方式出席的董事为：邵军、李
建雄、张明贵、姚宁、卜新平）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律法规，规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
    二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    经与会董事审议，认为公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司 2022 年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度
报告》， 2022 年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独
立董事对第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合
证券关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。
    独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事
对第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
     4.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5.审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知公告》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1.第一届董事会第十四次会议决议；
     2.独立董事对公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                          华融化学股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2022 年 7 月 27 日