证券代码：301256             证券简称：华融化学           公告编号：2022-043


                    华融化学股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况
    华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会于 2022
年 8 月 12 日 14:30 在成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室
召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决
和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    2．会议出席情况
    现场会议股东出席情况：
    出席现场会议的股东和股东授权委托代表共 2 人，代表股份 360,000,000 股，占
公司有表决权股份总数的 75.0000%。
    网络投票股东出席情况：
    通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份 109,800 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0229％。
    3．公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级
管理人员列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成
    决议：

                                     同意                      反对                 弃权                 特别表决情
  议案名称      表决结果             注1        注2         注1        注2            注1         注2
                            股份数          占比      股份数      占比       股份数         占比             况
                            360,006,        99.97                 0.0286                    0.000       经出席会议
               总表决结果                             103,000                0                          有表决权股
关于为全资子                800             14％                  ％                        0％         份总数的三
公司提供担保                                                                                            分之二以上
               其中：中小股 16,206,8        99.36                 0.6315                    0.000       同意，本议案
预计的议案                                            103,000                0                          通过
               东表决结果   00              85％                  ％                        0％

        注 1：有表决权股份数
        注 2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

         三、律师出具的法律意见
         本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的李心悦律师与徐婧婕律师见
    证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
    召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
    司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
    —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
    本次股东大会决议合法有效。
         四、备查文件
         1．《华融化学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。
         2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2022 年第二次临
    时股东大会的法律意见书》。
         特此公告。


                                                                                 华融化学股份有限公司
                                                                                                        董事会
                                                                                      2022 年 8 月 12 日