证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-057
华融化学股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会于 2022
年 11 月 7 日 15:30 在成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室
召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决
和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东 3 人，代表股份 360,000,100 股，占公司总股份的 75.0000％。
网络投票股东出席情况：
通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份 560,371 股，占公司总股份的
0.1167％。
3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理
人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成
决议：
同意 反对 弃权 特别表决情
议案名称 表决结果 注1 注2 注1 注2 注1 注2
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比 况
360,009,0 99.847 0.1529 0.0000 经出席会议
总表决结果 551,471 0
关于修订《华 00 1％ ％ ％ 有表决权股
融化学股份有 份总数的三
限公司章程》 分之二以上
其中：中小股 16,209,00 96.709 3.2903 0.0000
的议案 551,471 0 同意，本议
东表决结果 0 7％ ％ ％ 案通过
360,009,0 99.847 0.1528 0.0001 经出席会议
关于修订《华 总表决结果 551,071 400
00 1％ ％ ％ 有表决权股
融化学股份有
份总数的半
限公司投资者
数 以 上 同
关系管理制 16,209,00 96.709 3.2879 0.0024
其中：中小股 意，本议案
度》的议案 551,071 400
东表决结果 0 7％ ％ ％ 通过
360,009,0 99.847 0.1529 0.0000 经出席会议
总表决结果 551,471 0
关于增加使用 00 1％ ％ ％ 有表决权股
闲置自有资金 份总数的半
进行现金管理 数 以 上 同
的额度的议案 其中：中小股 16,209,00 96.709 3.2903 0.0000 意，本议案
551,471 0
东表决结果 0 7％ ％ ％ 通过
16,209,00 96.709 3.2879 0.0024 经出席会议
总表决结果 551,071 400
关 于 增 加 0 7％ ％ ％ 有表决权股
2022 年 年 度 份总数的半
日常关联交易 数 以 上 同
注
预计的议案 3 其中：中小股 16,209,00 96.709 3.2879 0.0024 意，本议案
551,071 400
东表决结果 0 7％ ％ ％ 通过
注 1：有表决权股份数
注 2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
注 3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志鹏律师与王宸宇律师见
证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《华融化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。
2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日