证券代码：301256               证券简称：华融化学           公告编号：2023-013



                华融化学股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第
十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理
人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级
管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据
中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员
购买责任险，具体投保方案如下：
    一、责任险方案
    投保人：华融化学股份有限公司
    被保险人：公司，董事、监事、高级管理人员及其他责任人
    赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元
    保险费：不超过人民币 50.00 万元
    保险期限：1 年（后续每年可续保）
    二、授权事项
    提请股东大会授权公司管理层，在上述方案权限内全权办理购买责任险事宜。
    三、审议程序
    公司于 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第十一次会
议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事、
监事回避表决，本议案将直接提交 2022 年年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风
险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的
法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，协助相关
责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。相关事项的审议程序合法，未损害公司及股
东，特别是中小股东的利益。关联董事回避该议案表决。在关联董事回避表决后，董事会
无法形成决议。因此，独立董事同意将《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
任险的议案》直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、监事会意见
    全体监事回避，未进行表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议。
    六、备查文件
    1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                          华融化学股份有限公司
                                                                         董事会
                                                               2023 年 2 月 28 日