证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-019
华融化学股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023 年 3 月
20 日 15:30 在成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室召开。
会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络
投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
现场会议股东出席情况：
出席现场会议的 3 人，代表股份 360,000,300 股，占上市公司总股份的 75.0001％。
网络投票股东出席情况：
通过网络投票出席会议的股东 9 人，代表股份 285,600 股，占上市公司总股份的
0.0595％。
3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理
人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成
决议：
同意 反对 弃权 特别表决情
议案名称 表决结果
股份数注 1 占比 注 2 股份数注 1 占比 注 2 股份数注 1 占比注 2 况
360,072,8 99.940 0.0591 0.0000 经出席会议
总表决结果 213,100 0
00 9％ ％ ％ 有表决权股
关于《2022 年
份总数的半
年度报告》及
数以上 同
其摘要的议案 其中：中小股 16,272,80 98.707 1.2926 0.0000
213,100 0 意，本议案
东表决结果 0 4％ ％ ％ 通过
360,072,8 99.940 0.0591 0.0000 经出席会议
关于《华融化 总表决结果 213,100 0
00 9％ ％ ％ 有表决权股
学股份有限公
份总数的半
司 2022 年度
数以上 同
董事会工作报 16,272,80 98.707 1.2926 0.0000
其中：中小股 意，本议案
告》的议案 213,100 0
东表决结果 0 4％ ％ ％ 通过
360,072,8 99.940 0.0591 0.0000 经出席会议
关于《华融化 总表决结果 213,100 0
00 9％ ％ ％ 有表决权股
学股份有限公
份总数的半
司 2022 年度
数以上 同
监事会工作报 16,272,80 98.707 1.2926 0.0000
其中：中小股 意，本议案
告》的议案 213,100 0
东表决结果 0 4％ ％ ％ 通过
360,057,2 99.936 0.0635 0.0000 经出席会议
关于《华融化 总表决结果 228,700 0
5％ ％ ％ 有表决权股
学股份有限公 00
份总数的半
司 2022 年度
数以上 同
财务决算报 16,257,20 98.612 1.3872 0.0000
其中：中小股 意，本议案
告》的议案 东表决结果 228,700 0
0 8％ ％ ％ 通过
360,057,2 99.936 0.0635 0.0000 经出席会议
关于《华融化 总表决结果 228,700 0
00 5％ ％ ％ 有表决权股
学股份有限公
份总数的半
司 2023 年度
数以上 同
财务预算报 16,257,20 98.612 1.3872 0.0000
其中：中小股 意，本议案
告》的议案 东表决结果 228,700 0
0 8％ ％ ％ 通过
关于终止部分 360,057,2 99.936 0.0635 0.0000 经出席会议
总表决结果 228,700 0
募集资金投资 00 5％ ％ ％ 有表决权股
项目并将其剩 份总数的半
余募集资金永 数以上 同
久补充流动资 其中：中小股 16,257,20 98.612 1.3872 0.0000 意，本议案
东表决结果 228,700 0
金的议案 0 8％ ％ ％ 通过
360,057,2 99.936 0.0635 0.0000 经出席会议
总表决结果 228,700 0
00 5％ ％ ％ 有表决权股
关于 2022 年
份总数的半
度利润分配方
数以上 同
案的议案 其中：中小股 16,257,20 98.612 1.3872 0.0000 意，本议案
东表决结果 228,700 0
0 8％ ％ ％ 通过
关 于 确 认 16,257,20 98.612 1.3872 0.0000 经出席会议
总表决结果 228,700 0
2022 年 度 日 0 8％ ％ ％ 有表决权股
常关联交易及 份总数的半
预计 2023 年 数以上 同
度日常关联交 其中：中小股 16,257,20 98.612 1.3872 0.0000 意，本议案
228,700 0
易的议案注 3 东表决结果 0 8％ ％ ％ 通过
关于使用部分 360,057,2 99.936 0.0635 0.0000 经出席会议
总表决结果 228,700 0
闲置自有资金 00 5％ ％ ％ 有表决权股
和募集资金 份总数的半
（含超募资 数以上 同
金）进行现金 其中：中小股 16,257,20 98.612 1.3872 0.0000 意，本议案
东表决结果 228,700 0
管理的议案 0 8％ ％ ％ 通过
360,043,0 99.932 0.0635 0.0039 经出席会议
总表决结果 228,700 14,200
6％ ％ ％ 有表决权股
关于为全资子 00
份总数的三
公司提供担保
分之二以上
预计的议案 16,243,00 98.526 1.3872 0.0861
其中：中小股 同意，本议
228,700 14,200
东表决结果 0 6％ ％ ％ 案通过
关于续聘四川
360,043,0 99.932 0.0635 0.0039 经出席会议
华信（集团） 总表决结果 228,700 14,200
00 6％ ％ ％ 有表决权股
会计师事务所
份总数的半
（特殊普通合
数以上 同
伙 ） 为 2023 其中：中小股 16,243,00 98.526 1.3872 0.0861 意，本议案
年审计机构的 东表决结果 228,700 14,200
0 6％ ％ ％ 通过
议案
360,043,0 99.932 0.0635 0.0039 经出席会议
关于为公司及 总表决结果 228,700 14,200
00 6％ ％ ％ 有表决权股
董事、监事、
份总数的半
高级管理人员
数以上 同
购买责任险的 其中：中小股 16,243,00 98.526 1.3872 0.0861 意，本议案
议案 东表决结果 228,700 14,200
0 6％ ％ ％ 通过
注 1：有表决权股份数
注 2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
注 3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与刘志鹏律师见
证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《华融化学股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。
2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日