证券代码：301256               证券简称：华融化学            公告编号：2023-030


                     华融化学股份有限公司
               第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于
2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 4 月 17 日 8:30
在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 6
名，实际出席会议的董事有 6 名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平以通讯表决
方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事主席李红顺，监事汪润年，
职工监事陶泽，副总经理兼董事会秘书、财务总监张炜列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
    二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；
    经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2023 年第一季度报告》符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司 2023 年第一季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一
季度报告》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司章程>的议案》；
    经审议，全体董事一致同意修订公司章程，并提请股东大会授权董事会及其授权
人士办理章程修订后的工商变更事宜。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<华融化学股份有限公司
章程>的公告》，修订后的章程详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限
公司章程》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
     3.审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司子公司管理制度>的议案》；
    经审议，全体董事一致同意，为加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高
效、有序的运作，切实保护投资者利益，制定并实施《华融化学股份有限公司子公司
管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司子公司管理
制度》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4.审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
    经审议，全体董事一致同意，为提升公司治理水平，制定并实施《董事、监事及
高级管理人员薪酬管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事及高
级管理人员薪酬管理制度》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
     5.审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
    经审议，全体董事一致同意提名邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、唐冲先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见
同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独
立意见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第二届
董事会董事候选人的公告》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
     6.审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
    经审议，全体董事一致同意提名姚宁先生、卜新平先生为公司第二届董事会独立
董事候选人。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独
立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第二届
董事会董事候选人的公告》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
     7.审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；
    姚宁先生、卜新平先生担任公司独立董事，属于本议案的关联董事，因此回避本
议案表决。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独
立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
     8.审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知公告》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1.第一届董事会第十七次会议决议；
     2.独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


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                                                              2023 年 4 月 17 日