证券代码:301257          证券简称:普蕊斯             公告编号:2022—003


           普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会第八次会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知及会议
资料已于 2022 年 5 月 26 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议应出席监事
3 人，实际参与通讯会议的监事 3 人，会议由监事会主席马宇平先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的议案》
    经审议，监事会认为：本次调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投资
总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，履行了必要的审
议程序，不存在改变募集资金用途的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的有关
规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
    经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 55,000.00 万元人民
币（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 5,000.00 万元人民币（含本数）
的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投
资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改
变募集资金用途的情形，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司监事会对《监事会议事规
则》进行了修订完善。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《监事会议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订完善。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《募集资金管理制度》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》
进行了修订完善。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《股东大会议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    第二届监事会第八次会议决议。
    特此公告。



                          普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司监事会
                                                      2022 年 5 月 31 日