证券代码:301257          证券简称:普蕊斯            公告编号:2022—007


           普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    为配合政府和公司疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下
合称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低疫情传染风险，本次股东大会
召开新增视频通讯方式，通过视频通讯方式出席的股东视同于出席现场会议。普
蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）将向登记参加本
次股东大会的股东提供视频通讯的连接等相关接入方式，未在公司本次股东大会
召开通知中规定的登记时间（2022 年 6 月 14 日 17:00 之前）完成参会登记的股
东将无法以视频通讯方式参会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低疫情传播风险，维护股
东及参会人员的健康安全，依法保障股东合法权益，公司建议股东优先通过网络
投票方式参加本次股东大会，视频通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现
场参加股东大会的要求一致。
   根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司第二届董事
会第十七次会议审议通过，拟于 2022 年 6 月 16 日（星期四）召开公司 2022 年
第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通
知如下：
   一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规
则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 6 月 16 日（星期四）14：00 时；
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决(含视频通讯方式)与网络投
票相结合的方式。
    （1）现场投票（含视频通讯方式）：股东本人出席本次会议现场会议或者
通过授权委托书委托他人出席现场会议（视频通讯方式出席的股东需提供、出示
的资料与现场参加股东大会的要求一致）；
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票（含视频通讯方式，现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 10 日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    于股权登记日 2022 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、会议地点：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室。
      二、会议审议事项
      1、本次股东大会的提案编码表
                                                           备注
 提案
                             提案名称                      该 列打勾的 栏
 编码
                                                           目可以投票
100     总议案：除累计投票提案外的所有提案                        √

非累计投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
                                                                  √
        并办理工商变更登记及备案的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
                                                                  √
        金管理的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                         √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                         √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                           √

6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》                           √
      2、特别提示
      根据《公司章程》等相关规定，以上议案 1、4、5、6 属于特别决议议案，
应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他
议案属于普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。其中议案 4、5、6 以议案 1 的审议通过为前提。
      关于议案 2，公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票结果将在股
东大会决议公告中公开披露。
      以上议案 1、2、3、4、5 由公司第二届董事会第十七次会议提交，议案 6 由
公司第二届监事会第八次会议提交。具体内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
      三、会议登记事项
      1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真
以抵达公司的时间为准）。
    2、登记时间：2022 年 6 月 14 日（星期二）9：30-11：30 和 13：00-17：
00。
    3、登记地点：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室。
    4、登记手续：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委
托人的股票账户卡等办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书
（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
    （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到
电子邮件、传真或信函时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件 3），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在 2022 年 6 月
14 日 17:00 前送达公司董秘办。
    信函邮寄地址：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼（信封上请
注明“股东大会”字样）
    5、联系方式：
    地址：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼
    邮编：200001
    联系人：赖小龙
    联系电话：021-60755800
    传真号码：021-60755803
    电子邮箱：IR@smo-clinplus.com
    6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自
理。
    7、其他事项：鉴于防疫需要，如需现场参会的，请务必提前关注并遵守上
海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，与会时做好佩
戴口罩等个人防护工作。公司将严格遵守上海市有关政府部门的疫情防控要求，
测量与会股东的体温并查阅行程码及健康码，或视情况要求提供核酸检测证明。
不符合届时疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，但可通过
网络投票方式参加本次会议。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知
附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第二届监事会第八次会议决议。
    特此公告


    附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书；
    3、参会股东登记表。



                          普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 31 日
    附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“351257”，投票简称为“普蕊投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：

                                  授权委托书


       兹委托         先生（女士）代表本人（或本单位）出席普蕊斯（上海）医药
科技开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人（或本单位）依
照以下指示对下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如无明
确投票指示，则受托人可自行决定对下列提案投同意票、反对票或弃权票：
                                                         备注       同 反 弃
                                                                    意 对 权
   提案
                             提案名称                    该列打勾
  编码
                                                         的栏目可
                                                         以投票
 100         总议案：除累计投票提案外的所有提案             √

 非累计
 投票提
   案
  1.00       《关于变更公司注册资本、公司类型、修订
             <公司章程>并办理工商变更登记及备案的           √
             议案》
  2.00       《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有
                                                            √
             资金进行现金管理的议案》
  3.00       《关于修订<募集资金管理制度>的议案》           √
  4.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           √
  5.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √

  6.00       《关于修订<监事会议事规则>的议案》             √
   注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里

划“√”；

   2、在本授权委托书中，股东可以仅对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

   3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。



委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
    附件 3：

                           参会股东登记表


个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营                     法人股东法定
业执照号码                        代表人姓名
股东账号                          持股数量

联系电话                          电子邮箱
                                  邮政编码
联系地址

                                  代理人身份证
代理人姓名
                                  号码



股东签字（法人股东加盖公章）：