证券代码:301257          证券简称:普蕊斯             公告编号:2022—014


         普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第十八次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的
形式召开，本次会议通知及会议资料已于 2022 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮
件的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中董事刘
学、廖县生、黄华生以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主持，
公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022 年半年度报告摘要》同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规则以及公司《募集资金管理制度》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准
确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
    经审议，董事会认为：公司根据日常经营的需要，预计与公司参股子公司铨
融（上海）医药科技开发有限公司发生日常经营性关联交易，预计上述日常关联
交易连续十二个月交易总额不超过人民币 500 万元（不含税），日常关联交易预
计的期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月有效。
    公司关联董事赖春宝先生、杨宏伟先生、赖小龙先生、范小荣先生对此议案
回避表决。
    公司独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机
构出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经审议，董事会认为：赵静女士具备担任公司副总经理的资格，同意聘任赵
静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于设立分公司的议案》
    董事会认为本次在广州、深圳、天津、成都、沈阳、合肥设立分公司符合公
司整体发展战略，满足公司发展需要。董事会同意公司设立广州、深圳、天津、
成都、沈阳、合肥分公司，并授权公司管理层相关人员办理分公司的设立登记（备
案）事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于 2022 年半年度相关事项及公司第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见；
    4、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于普
蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》。
    特此公告。




                          普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 30 日