普蕊斯：关于召开2023年第一次临时股东大会提示性公告2023-03-07
证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2023—007
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯（上
海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议审议通过，拟于 2023 年 3 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股
东大会（以下简称“股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则
和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 3 月 16 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
投票的具体时间为 2023 年 3 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 9 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 3 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码表
备注
提案 提案名称
该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 关于选举赖春宝先生为第三届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举杨宏伟先生为第三届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举赖小龙先生为第三届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举钱然婷女士为第三届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举马林先生为第三届董事会非独立董事的议案 √
1.06 关于选举范小荣先生为第三届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 关于选举刘学先生为第三届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举黄华生先生为第三届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举廖县生先生为第三届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 应选人数 2 人
3.01 关于选举马宇平先生为第三届监事会股东代表监事的议案 √
3.02 关于选举覃德勇先生为第三届监事会股东代表监事的议案 √
非累积投票提案
关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制
4.00 √
度》的议案
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
5.00 √
的议案
2、特别提示与说明
（1）上述提案已经第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）本次会议共审议 5 项议案，提案 1.00、2.00、4.00 以及 5.00 为影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）提案 1.00-3.00 均采用累积投票制逐项投票表决，相关人员简历详见同
日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举
的公告》《关于监事会换届选举的公告》。本次换届选举应选非独立董事 6 人、
独立董事 3 人、股东代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。除本公司外，公司独立董事候
选人廖县生目前在六家公司担任董事、监事或高级管理人员，现任江西中审会计
师事务所有限责任公司董事长及总经理、江西中审投资管理咨询有限公司执行董
事、中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西增鑫科技股份有限公司
独立董事、江西红一优粮农业有限公司董事、赣州银行股份有限公司监事。
公司董事会提名廖县生先生作为独立董事候选人的理由为：廖县生先生具备
履行独立董事职责所需的工作经验及专业能力，在任公司第二届董事会独立董事
期间，勤勉尽责，且已对公司情况较为了解，能在履行独立董事职责时更好的开
展工作，廖县生先生虽已兼任五家以上董事、监事或高级管理人员，但其确保有
足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，维护公司及股东利益，不会对公
司规范运作和公司治理产生影响。
（5）提案 4.00 审议时，关联股东将对该议案进行回避，且不可接受其他股
东委托进行投票。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真
以抵达公司的时间为准）。
2、登记时间：2023 年 3 月 14 日（星期二）9：30-11：30 和 13：00-17：00。
3、登记地点：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委
托人的股票账户卡等办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书
（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到
电子邮件、传真或信函时间为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件 3），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在 2023 年 3 月
14 日 17:00 前送达公司董秘办。
信函邮寄地址：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼（信封上请
注明“股东大会”字样）
5、联系方式：
地址：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼
邮编：200001
联系人：赖小龙
联系电话：021-60755800
传真号码：021-60755803
电子邮箱：IR@smo-clinplus.com
6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351257”，投票简称为“普蕊投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代
表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 16 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席普蕊斯（上海）医
药科技开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本人（或本单位）
依照以下指示对下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如无
明确投票指示，则受托人可自行决定对下列提案投同意票、反对票或弃权票：
同 反 弃
备注
提案 提案名称 意 对 权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于 选举公司第三届董事会非独立董事的议
1.00 应选人数 6 人
案
关于选举赖春宝先生为第三届董事会非独立
1.01 √
董事的议案
关于选举杨宏伟先生为第三届董事会非独立
1.02 √
董事的议案
关于选举赖小龙先生为第三届董事会非独立
1.03 √
董事的议案
关于选举钱然婷女士为第三届董事会非独立
1.04 √
董事的议案
关于选举马林先生为第三届董事会非独立董
1.05 √
事的议案
关于选举范小荣先生为第三届董事会非独立
1.06 √
董事的议案
2.00 关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
关于选举刘学先生为第三届董事会独立董事
2.01 √
的议案
关于选举黄华生先生为第三届董事会独立董
2.02 √
事的议案
关于选举廖县生先生为第三届董事会独立董
2.03 √
事的议案
关于选举公司第三届监事会股东代表监事候
3.00 应选人数 2 人
选人的议案
关于选举马宇平先生为第三届监事会股东代
3.01 √
表监事的议案
关于选举覃德勇先生为第三届监事会股东代
3.02 √
表监事的议案
非累积投票提案
关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬
4.00 √
与考核管理制度》的议案
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
5.00 √
进行现金管理的议案
注：1、累积投票提案外的其他议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”
的栏目里划“√”；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
2、在本授权委托书中，股东对总提案进行投票的，视为对累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用 代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
附件 3：
参会股东登记表
个 人 股 东 姓 名/
法人股东名称
身 份 证 号 码/营 法人股东法定
业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人身份证
代理人姓名
号码
股东签字（法人股东加盖公章）：
