证券代码：301257             证券简称：普蕊斯             公告编号：2023-011

         普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
                第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第一次会议于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形
式召开。在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，为
保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通
知时限，会议通知于当天以现场送达、电话等方式通知全体监事。会议应出席监
事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中马宇平先生、覃德勇先生以通讯方式出
席会议。经全体监事共同推举，会议由监事马宇平先生主持。公司董事会秘书赖
小龙先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，一致同意通过以下决议：
    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
有关规定，公司监事会设主席 1 人。经审议，公司监事会同意选举马宇平先生担
任公司第三届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第三届监事
会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    马 宇 平 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事
会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    三、备查文件
    第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                          普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司监事会
                                                       2023 年 3 月 16 日