证券代码:301257            证券简称:普蕊斯                公告编号:2023—010


         普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
    普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第一次会议于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形
式召开。在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，为
保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通
知时限，会议通知于当天以现场送达、电话等方式向公司全体董事传达。本次会
议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中钱然婷、马林、范小荣、刘
学、黄华生、廖县生以通讯方式出席会议，经全体董事共同推举，会议由董事赖
春宝先生主持。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有
效。
   二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人，由公司法定代表人
担任。公司董事会同意选举公司法定代表人赖春宝先生担任公司第三届董事会董
事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    赖 春 宝 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事
会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及
《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    各专门委员会组成如下：
    战略委员会 3 人，成员为：赖春宝先生（主任委员）、杨宏伟先生、刘学先
生。
    审计委员会 3 人，成员为：廖县生先生（主任委员）、马林先生、黄华生先
生。
    提名委员会 3 人，成员为：黄华生先生（主任委员）、 赖春宝先生、刘学
先生。
    薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘学先生（主任委员）、杨宏伟先生、廖
县生先生。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上各专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事
会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定及公司运作需要，公司设总经理 1 人。经公司董
事长提名，公司董事会同意聘任杨宏伟先生为公司总经理，聘任赖小龙先生为公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
赖小龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    经公司总经理提名，公司董事会同意聘任常婷女士、陈霞女士、王月女士、
赵静女士为公司副总经理，聘任宋卫红女士为公司财务总监。任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    杨宏伟先生、赖小龙先生简历详见公司于 2023 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》，常婷女士、
陈霞女士、王月女士、赵静女士、宋卫红女士简历及本议案具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，董事会认为：任婧女士具备担任公司证券事务代表的能力，能够协
助董事会秘书工作，同意聘任其作为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。任婧女士已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    任婧女士简历及本议案具体内 容详见 公司 同日披 露于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司
高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见。


    特此公告。


                          普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 16 日