证券代码：301257             证券简称：普蕊斯            公告编号：2023-018

           普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
                关于 2022 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、2022 年度利润分配预案基本情况
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022 年度公司母公司实现净
利润为 72,985,141.65 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规
定，公司以母公司的净利润 72,985,141.65 元人民币为基础，扣除提取的法定公
积金 7,298,514.17 元人民币之后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利
润为 65,686,627.48 元。2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为
72,411,406.83 元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 65,112,892.66
元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配
利润为 65,112,892.66 元。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展的实际需要，在符合利润分
配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利
益，公司拟订 2022 年度利润分配预案为：公司以 60,975,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），共计分配现金股利 6,585,300 元，
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年
度分配。
    公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红
总额不变的原则对分配比例进行相应调整。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
    二、利润分配预案的合法性、合规性说明
    本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于
在保障公司经营发展的前提下，与股东共享公司发展成果。
    本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、公司履行的审议程序
    （一）董事会意见
    经审议，董事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案履行了必要的审议程
序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股
东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
    （二）独立董事意见
    经核查，公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、
法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因
此，独立董事同意通过 2022 年度利润分配预案事项，并将该事项提交至公司股
东大会审议。
    （三）监事会意见
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案，履行了必要的审议
程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和
股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
    四、风险提示
    本次利润分配方案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、第三届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会
                                         2023 年 4 月 27 日