富士莱：2021年度独立董事述职报告2022-04-27
苏州富士莱医药股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2021 年度的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等
法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，通过出
席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维护了公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报
告如下：
一、出席会议情况
2021 年度任职期间，我们参加公司召开的全部董事会和股东大会，履行了
独立董事的忠实义务和勤勉义务。2021 年度任职期间，公司共召开了 3 次股东
大会会议，7 次董事会会议。我们亲自出席了所有会议，无缺席和委托其他独立
董事出席会议的情况。
二、发表独立意见情况
2021 年度，我们依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发
表了独立意见。
会议届次 召开日期 发表独立意见事项
《公司内部控制有效性自我评价报告》
第三届董事
2021 年 5 月 20 日 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
会第七次
《关于开展远期外汇交易业务的议案》
第三届董事
2021 年 6 月 4 日 《关于会计政策变更的议案》
会第八次
第三届董事 《关于豁免实际控制人钱祥云对公司捐赠义务的议
2021 年 7 月 12 日
会第九次 案》
第三届董事
2021 年 8 月 16 日 《关于变更公司经营范围的议案》
会第十次
第三届董事
2021 年 11 月 12 日 《关于聘任卞爱进为公司副总经理的议案》
会第十三次
三、专门委员会参会及履职情况
我们作为独立董事，积极参与了公司董事会专门委员会的建设，在董事会下
设专门委员会中发挥了重要作用。
1、薛卫忠、沈逸作为董事会审计委员会委员，2021 年度任职期间，根据公
司《董事会审计委员会工作制度》规定履行职责，对公司内部审计情况进行了检
查并对外部审计工作予以适当督促，并对报告期内公司编制的财务报表和财务报
告进行审核。
2、陆爱新作为董事会战略委员会委员，2021 年度任职期间，根据公司《董
事会战略委员会工作制度》规定履行职责，对公司长期发展战略和重大投资决策
进行研究并向董事会提出建议。
3、薛卫忠、沈逸作为董事会薪酬与考核委员会委员，2021 年度任职期间，
根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》规定履行职责，根据公司董事及
高级管理人员的考核标准进行考核，审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与
方案，并对薪酬制度执行情况进行监督。
4、沈逸、陆爱新作为董事会战略委员会委员，2021 年度任职期间，根据公
司《董事会战略委员会工作制度》规定履行职责，对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并向董事会提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2021 年度，我们独立董事通过实地现场考察、电话、邮件等多种方式及时
深入了解公司的日常经营、财务管理、内部控制等制度的建设和执行情况，利用
自己的专业知识为公司战略发展、规范经营、信息披露等事项提出合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均
进行了认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效的履行自己的职
责，切实保护公司及中小投资者的利益。
以上是我们独立董事对 2021 年度履行职责情况的汇报。2022 年我们独立董
事将继续勤勉尽职，按照相关规定和要求，履行独立董事的义务，加强与公司管
理层的沟通，积极发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合
法权益！
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为苏州富士莱医药股份有限公司独立董事述职报告签字页）
独立董事
陆爱新
日 期：
（本页无正文，为苏州富士莱医药股份有限公司独立董事述职报告签字页）
独立董事
沈逸
日 期：
（本页无正文，为苏州富士莱医药股份有限公司独立董事述职报告签字页）
独立董事
薛卫忠
日 期：
