证券代码：301258             证券简称：富士莱             公告编号：2022-037


                  苏州富士莱医药股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


    苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2022 年 8 月 22 日下午 3 时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知
于 2022 年 8 月 11 日以邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决
程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

       一、议案审议情况

       （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》

    监事会认为：公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》的
编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。内容与格式符合各
项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2022 年上半
年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会一致同意该报告及其摘
要。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半
年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

    监事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2022
年上半年公司募集资金存放与使用的实际情况。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司监事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名
吴磊先生、贾学振先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起三年。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决：

    1、提名吴磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、提名贾学振先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事
会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票
制对每位候选人进行逐项表决。选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代
表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

    二、备查文件

    《第三届监事会第九次会议决议》
特此公告。




             苏州富士莱医药股份有限公司

                                  监事会

                      2022 年 08 月 23 日