证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2022-045
苏州富士莱医药股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议时间：2022 年 9 月 9 日下午 14:30
2、网络投票时间：2022 年 9 月 9 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 9
月 9 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号
（三）股权登记日：2022 年 9 月 2 日（星期五）
（四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
（五）股东大会的召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事陆建刚先生
公司董事长钱祥云先生因公出差，无法主持公司 2022 年第二次临时股东大
会。根据《公司章程》第六十七条“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”，经全体参会董
事现场表决，同意推举董事陆建刚先生主持公司 2022 年第二次临时股东大会。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 60,199,500 股，占
上市公司总股份的 65.6698％。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，通过现场投票的股东
8 人，代表股份 58,820,000 股，占上市公司总股份的 64.1649％。
上述股份的所有人为截至 2022 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 1,379,500 股，占上市公司总股份的 1.5049％。上述参加网络投票的股东，由
深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,379,500
股，占上市公司总股份的 1.5049％。
4、出席或列席现场会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。上海市锦天
城律师事务所律师对本次股东大会现场进行了见证。会议的召集、召开与表决程
序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决结果
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举钱祥云先生、卞爱进先生、陆建刚先生、
沈莹娴女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日
起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举钱祥云先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:60,195,004 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 99.9925％；
中小股东总表决情况： 同意股份数:1,375,004 股，占出席本次股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.6741％。
表决结果：当选。
1.02 选举卞爱进先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:60,195,004 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 99.9925％；
中小股东总表决情况： 同意股份数:1,375,004 股，占出席本次股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.6741％。
表决结果：当选。
1.03 选举陆建刚先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:60,195,004 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 99.9925％；
中小股东总表决情况： 同意股份数:1,375,004 股，占出席本次股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.6741％。
表决结果：当选。
1.04 选举沈莹娴女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:60,195,004 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 99.9925％；
中小股东总表决情况： 同意股份数:1,375,004 股，占出席本次股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.6741％。
表决结果：当选。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举陈忠先生、涂家生先生、金春卿先生为公
司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决
结果如下：
2.01 选举陈忠先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:60,195,003 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 99.9925％；
中小股东总表决情况：同意股份数:1,375,003 股，占出席本次股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.6740％。
表决结果：当选。
2.02 选举涂家生先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:60,195,003 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 99.9925％；
中小股东总表决情况：同意股份数:1,375,003 股，占出席本次股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.6740％。
表决结果：当选。
2.03 选举金春卿先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:60,195,003 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 99.9925％；
中小股东总表决情况：同意股份数:1,375,003 股，占出席本次股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.6740％。
表决结果：当选。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举吴磊先生、贾学振先生为公司第四届监事
会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如
下。
3.01 选举吴磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:60,195,002 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 99.9925％；
中小股东总表决情况：同意股份数:1,375,002 股，占出席本次股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.6739％。
表决结果：当选。
3.02 选举贾学振先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:60,195,002 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 99.9925％；
中小股东总表决情况：同意股份数:1,375,002 股，占出席本次股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.6739％。
表决结果：当选。
4、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬及津贴的议案》
总表决情况：
同意 4,287,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；反对 500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,379,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9638％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0362％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案进行表决时，苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）、钱祥
云等关联股东对该议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：高森、杨晓进
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席
会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《2022 年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州富士莱医药股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州富士莱医药股份有限公司
董事会
2022 年 09 月 09 日
