证券代码：301258           证券简称：富士莱              公告编号：2023-016


                 苏州富士莱医药股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况

    （一）会议召开的时间

    1、现场会议时间：2023 年 3 月 31 日下午 14:30。

    2、网络投票时间：2023 年 3 月 31 日

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

    2023 年 3 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 3
月 31 日 9:15-15:00。

    （二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号

    （三）股权登记日：2023 年 3 月 24 日（星期五）

    （四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

    （五）股东大会的召集人：公司董事会

    （六）会议主持人：董事长钱祥云先生
    （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。


    二、会议出席情况

    总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 58,223,600 股，占上
市公司总股份的 63.5143％。

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，通过现场投票的股东
6 人，代表股份 58,220,100 股，占上市公司总股份的 63.5105％。

    上述股份的所有人为截至 2023 年 3 月 24 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    2、参加网络投票的股东

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 3,500 股，占上市公司总股份的 0.0038％。上述参加网络投票的股东，由深圳
证券信息有限公司验证其身份。

    3、参加本次会议的中小投资者股东

    在本次会议中，通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 3,600 股，
占上市公司总股份的 0.0039％。

    4、出席或列席现场会议的其他人员


    公司全体董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。上海市锦天

城律师事务所律师对本次股东大会现场进行了见证。会议的召集、召开与表决程

序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    三、本次会议的表决结果

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同意 58,220,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 2,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 1,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。

    中小股东总表决情况：

    同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7778％；反对 2,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 63.8889％；弃权 1,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 33.3333％。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

    总表决情况：

    同意 58,220,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 2,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 1,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。

    中小股东总表决情况：

    同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7778％；反对 2,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 63.8889％；弃权 1,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 33.3333％。

    3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    总表决情况：

    同意 58,221,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.7778％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 47.2222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意 58,221,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 1,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.7778％；反对 500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 13.8889％；弃权 1,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 33.3333％。


    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    （二）见证律师姓名：袁成、高森

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的
资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


    五、备查文件

    1、《2023 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

             苏州富士莱医药股份有限公司

                                  董事会

                       2023 年 3 月 31 日