2022年度董事会工作报告




苏州富士莱医药股份有限公司
   SUZHOUFUSHILAIPHARMACEUTICALCO.,LTD.




   2022年度董事会工作报告




            二〇二三年四月
                                                            2022年度董事会工作报告



    一、报告期内公司的经营情况回顾

    2022年，国际关注的突发公共卫生事件以及全球地缘政治冲突大幅度推高大宗商品

以及能源的价格，通胀压力不断抬升加剧了全球经济的持续低迷。全球大部分企业都面

临原材料短缺、价格飙涨、人力不足、生产中断、货物运送延迟等不利局面。叠加全球

经济的不景气，我国经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力。

    面对如此复杂的内外部环境变化，公司积极采取各种措施迎难而上，努力适应新常

态下的生产与运营模式。围绕着公司制定的战略目标，专注于生物医药领域，做强做精

传统三大产品系列，积极开拓CMO/CDMO业务，加快开发特色原料药产品管线。在公

司管理层的坚定领导下，公司全体员工齐心协力推进公司战略目标的落地，坚持“精细、

严谨、务实、创新”的发展理念，克服种种困难，把握住了难得的发展机遇，进一步提

升了公司核心竞争力。

    报告期内公司实现营业收入56,821.33万元，同比增长8.92%；实现归属于上市公司

股东的净利润为17,730.37万元，同比增长47.51%。报告期净利润增长幅度大于营业收入

增长幅度的主要原因如下：

    ①2021年8月颗粒硫辛酸提价之后带动本期主营业务毛利率提高至45.78%，同比增

长5.35个百分点，因毛利率提高推动主营业务毛利额相应增加2,939.33万元；

    ②公司报告期内主营业务出口占比67.52%，美元兑人民币汇率自2022年4月开始逐

步走高，带来汇兑收益3,159.77万元，较上年同期汇兑损失550.26万元，增加收益3,710.03

万元。

    报告期内，公司完成的主要工作有:

    （一）加大研发投入，成立研发子公司

    报告期内，公司继续围绕特色原料药战略，通过引入各类高端研发人才，完善研发

体系和研发团队，公司加大研发投入力度，2022年度研发费用 4,136.79元，同比增长

45.08%。截至2022年末，公司拥有硫辛酸、聚普瑞锌和艾瑞昔布原料药三大注册批件。

报告期内，公司获得9项发明专利授权，12项专利申请获得受理。

    为贯彻落实公司发展战略规划，优化科研力量布局，公司使用自有资金3,000万元投
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资设立全资子公司苏州鲲泰生物科技有限公司。研发方向主要是特色原料药，其中公司

重点关注RNAi领域，公司希望未来成为小核酸产业中的原料药供应商。公司在苏州工

业园区设立全资子公司，有利于在当地吸引优秀的研发人才，加快推进公司产品管线开

发；同时有利于公司深度融入苏州生物医药产业，完善公司销售布局，寻求业务拓展机

会。

       （二）强化质量管理，注重完善安全责任

       报告期内，公司始终坚持将质量管理作为最重要的生命线，根据客户需求以及出口

国相关法规要求，公司建立覆盖原料药、膳食补充剂原料、医药中间体的ISO9001质量

管理体系、ISO22000食品安全管理体系和ISO14001环境管理体系和安全标准化管理，实

施全面质量管理。严控质量各环节，通过加强每个环节的质量管理，确保产品安全、有

效；公司定期对质量体系运行情况进行评估，及时反馈和纠正质量管理中存在的风险，

并持续改进。

       （三）完善内部控制，注重人才引进

       报告期内，公司持续完善内部控制制度的建设，优化组织架构。为了夯实数字化转

型基础，加快构建数据治理体系，提高经营决策的科学性，有效控制经营风险。公司以

信息化建设为载体、预算管理为抓手，优化和完善业务流程，提升公司管理效率。公司

积极探索信息化系统与业务场景的深度融合，有效利用OA协同办公平台，以信息化工

具促进流程优化和效率提升。

       报告期内，公司始终注重人才队伍建设和团队效能提升，不断完善现有招聘、培养、

绩效体系，提升普通员工的专业技能以及管理人员的管理能力，引进国内知名药企的高

级人才，不断为公司发展注入新的活力。

       二、董事会运行情况

       （一）董事会召开情况

       报告期内，公司共召开了8次董事会会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公

司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关

事项做出了决策，程序规范，具体情况如下:
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    会议届次           召开日期                                   会议决议
第三届董事会第十四
                     2022年2月8日    1、审议通过《关于批准报出公司2022年度审阅报告的议案》
        次
第三届董事会第十五                   1、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协
                     2022年2月22日
        次                           议的议案》
                                     1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
                                     付发行费用自筹资金的议案》
                                     2、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额、内部投
                                     资结构和实施进度的议案》
                                     3、审议通过《关于部分募集资金投资建设项目结项并将节余募集资金
                                     永久补充流动资金的议案》
                                     4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                     5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
                                     6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
                                     7、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
                                     工商登记的议案》
                                     8、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司股东大会议事规
                                     则>的议案》
                                     9、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司董事会议事规则>
                                     的议案》
                                     10、审议通过《关于修订苏州富士莱医药股份有限公司董事会专门委员
                                     会工作制度的议案》
                                         10.1审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司董事会战
第三届董事会第十六                   略委员会工作制度>的议案》
                     2022年4月11日
        次                               10.2审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司董事会审
                                     计委员会工作制度>的议案》
                                         10.3审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司董事会提
                                     名委员会工作制度>的议案》
                                         10.4审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司董事会薪
                                     酬与考核委员会工作制度>的议案》
                                     11、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司募集资金管理
                                     制度>的议案》
                                     12、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司关联交易管理
                                     制度>的议案》
                                     13、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司对外担保管理
                                     制度>的议案》
                                     14、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司对外投资管理
                                     制度>的议案》
                                     15、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司信息披露管理
                                     制度>的议案》
                                     16、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司董事会秘书工
                                     作制度>的议案》
                                     17、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司独立董事工作
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    会议届次           召开日期                                会议决议
                                     制度>的议案》
                                     18、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司防范控股股东
                                     及关联方资金占用管理制度>的议案》
                                     19、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司内幕信息及知
                                     情人管理制度>的议案》
                                     20、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司投资者关系管
                                     理制度>的议案》
                                     21、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司累积投票制度>
                                     的议案》
                                     22、审议通过《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司总经理工作制
                                     度>的议案》
                                     23、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
                                     1、审议通过《2021年度总经理工作报告》
                                     2、审议通过《2021年度董事会工作报告》
                                     3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》
                                     4、审议通过《2021年度财务决算报告》
                                     5、审议通过《2021年度利润分配预案》
                                     6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
第三届董事会第十七
                     2022年4月25日   7、审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
        次
                                     8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
                                     9、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
                                     10、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
                                     11、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
                                     12、审议通过《2022年第一季度报告全文》
                                     13、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
                                     1、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》
                                     2、审议通过《关于公司< 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项
                                     报告>的议案》
                                     3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董
                                     事候选人的议案》
                                         3.1提名钱祥云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
                                         3.2提名卞爱进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
第三届董事会第十八                       3.3提名陆建刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
                     2022年8月22日
        次                               3.4提名沈莹娴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
                                     4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事
                                     候选人的议案》
                                         4.1提名陈忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人
                                         4.2提名涂家生先生为公司第四届董事会独立董事候选人
                                         4.3提名金春卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人
                                     5、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬及津贴的议案》
                                     6、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次   2022年9月13日   1、审议通过《关于选举钱祥云为公司第四届董事会董事长的议案》
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    会议届次           召开日期                                 会议决议
                                      2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
                                      3、审议通过《关于聘任钱祥云为公司总经理的议案》
                                      4、审议通过《关于聘任王永兴为公司副总经理的议案》
                                      5、审议通过《关于聘任卞爱进为公司董事会秘书、副总经理的议案》
                                      6、审议通过《关于聘任钱桂英为公司财务总监的议案》
                                      7、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
第四届董事会第二次   2022年10月25日   1、审议通过《2022年第三季度报告》全文
                                      1、审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金投入新
第四届董事会第三次   2022年12月13日   项目及永久补充流动资金的议案》
                                      2、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》


        三、各专门委员会履职情况

        报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董

   事会各专门委员会工作制度，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发展提供了专业

   建议。

        审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和

   沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告进行认真审核；

   对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管

   理人员的履职情况进行了检查及审核。战略委员会对公司发展战略规划及对外投资进行

   认真分析审议，积极关注和参与研究公司的发展。提名委员会充分了解公司现有董事、

   总经理及其他高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养、勤勉程度等综合情况，

   对相关董监高人员的履职工作进行了积极关注与监督。

        四、公司发展战略及业务发展目标

        （一）整体发展战略

        公司将聚焦于原料药、医药中间体及保健品原料细分市场，重点部署特色原料药、

   医药中间体、保健品原料领域的开发，对部分核心产品进一步进行工艺优化、应用拓展

   研究，继续扩大优势产品的市场占有率。同时，公司将着力开拓、丰富原料药产品管线，

   在未来几年全球大量创新药专利权到期和我国原研药迅猛发展的背景下，以此为契机将

   高端特色原料药、专利原料药作为公司新增长点。公司将致力与欧美日韩等发达国家市

   场接轨，成为集原料药及中间体、保健品原料业务为一体的行业知名企业。

        （二）业务发展目标
                                                         2022年度董事会工作报告


    公司将依托在硫辛酸系列等产品细分市场的核心竞争力与优势，突破产能瓶颈，不

断扩大现有产品的市场份额，巩固现有核心产品的市场地位;加大生产技术与工艺的研

发与创新力度，提高产品附加值并有效降低生产成本；推进核心产品的专利申请、产品

注册及法规市场认证工作，进一步扩大国际市场份额；与医药制剂企业开展合作，开展

CMO/CDMO业务，打造可持续发展的系列高端特色原料药、专利原料药产品梯队，推

进公司业务升级；通过募集资金投资项目的实施，强化公司的核心竞争力，增强公司持

续盈利能力。

    五、2023年经营计划

    2023年，在医药行业持续变革的背景下，公司将积极围绕着公司制定的战略目标，

继续积极贯彻落实董事会的决策部署，巩固传统三大产品优势地位，专注于做精做细；

坚持研发创新为导向，不断拓展公司产品管线；积极引进中高端人才，优化组织架构，

确保公司可持续发展。

    1、稳固现有产品市场地位，通过降本增效迎接新的挑战

    2023年，公司将在确保市场供应的前提下，持续提升三大系列产品的市场竞争力。

720吨医药中间体及原料药扩建项目的竣工达产进一步释放产能并提升规模优势；开展

技术改造，实现部分工序连续流反应，提工艺高安全性和生产效率；优化工艺流程，不

断提高产品质量，降低生产成本；推进酶法R-硫辛酸和酶法肌肽项目的技术革新和产业

化进程，确保其工艺水平的先进性，持续为客户提供更具竞争力的产品。面对硫辛酸可

能发生的竞争格局变化情况，公司将以市场份额作为重要战略目标，通过降本增效维持

行业地位。

    2、加强研发投入，丰富产品管线

    2023年，公司将继续加大研发投入力度，优化在研项目结构，加快推进重点项目的

研发进度，提升研发成果转化效率，为公司持续发展注入新的增长点。重点布局关键医

药中间体+特色原料药新产品开发；不断引进中高端人才，加强研发团队建设，提高研

发创新能力，改进优化研发薪酬绩效体系，激发研发人员的创新动力。公司将紧密跟踪

医药前沿技术，结合自身资源和条件，布局符合未来产业趋势的新技术、新领域。

    3、扩展产业布局，内生与外延并进发展
                                                          2022年度董事会工作报告


    2023年，公司在深耕主营业务、加强研发投入，谋求内生式发展的同时，也在寻找

能够与公司产生协同效应的并购标的，适时通过资本运作推动扩展产业布局，通过收购

兼并、参股控股等方式，寻求外延并购等发展机会，实现产业资源整合，促进公司稳健

发展。

    4、加强公司内部管理，强化“安全、质量、环保”意识

    强化制度建设和工作落实，持续深化内部管理，向管理要效益，合理统筹各部门的

职能分工和工作协调，提高工作质量和工作效率；深入贯彻“安全、质量、环保”可持

续发展的理念，强化全员意识，紧抓政策落实，严格过程管理，为公司可持续发展提供

保障。

    5、积极引进人才、优化组织架构

    人才是公司持续发展的源动力，是公司最重要的财富和资源。2023年，公司将结合

战略规划和长远发展，积极引进产业中高端人才，完善核心管理团队，不断优化组织架

构，支持公司快速成长。公司将进一步完善培训机制和绩效考核体系，通过合理、有效

的薪酬体系和激励计划，确保人才队伍的稳定性。




                                                   苏州富士莱医药股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                2023年4月14日