富士莱:2022年度独立董事述职报告(陆爱新)已离任2023-04-18
苏州富士莱医药股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人陆爱新作为苏州富士莱医药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,在 2022 年度的工作中,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事
规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,忠实履行职
责,通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况,积极发挥了独立董事的作用,
维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人在 2022 年度担任独立董事期间(2022 年 9 月 9 日离任)履职情况
报告如下:
一、出席会议情况
2022 年度任职期间,本人参加公司召开的全部董事会和股东大会,履行了
独立董事的忠实义务和勤勉义务。2022 年度任职期间,公司共召开了 3 次股东
大会会议,5 次董事会会议。本人亲自出席了所有会议,无缺席和委托其他独立
董事出席会议的情况。
二、发表独立意见情况
2022 年度,本人依据有关法律法规及相关制度规定,对公司的下列事项发
表了独立意见。
会议届次 召开日期 发表独立意见事项
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用自筹资金的独立意见
关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额、内部
投资结构和实施进度的独立意见
关于部分募集资金投资建设项目结项并将节余募集资
第三届董事 金永久补充流动资金的独立意见
2022 年 4 月 11 日
会第十六次
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的独立意见
关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
关于公司内部控制有效性自我评价报告的独立意见
关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见
第三届董事
2022 年 4 月 25 日 关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见
会第十七次
关于拟购买董监高责任险的独立意见
关于 2021 年度公司控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明和独立意见
关于 2021 年度公司对外担保情况的专项说明和独立
意见
关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的独立意见
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的独立意见
第三届董事 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
2022 年 8 月 22 日
会第十八次 事候选人的独立意见
关于第四届董事会董事薪酬及津贴的独立意见
关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
三、专门委员会参会及履职情况
本人作为独立董事,积极参与了公司董事会专门委员会的建设,在董事会下
设专门委员会中发挥了重要作用。公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。
2022 年度任职期间,本人根据《上市公司治理准则》、各专门委员会工作细
则等法律法规和相关制度的规定,认真审阅专门委员会的材料。本人担任第三届
董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员,本人出席提名委员会 1 次、战略
委员会 2 次,独立董事积极参与专业委员会的运作,在公司重大事项决策方面发
挥了应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2022 年度,独立董事通过实地现场考察、电话、邮件等多种方式及时深入了
解公司的日常经营、财务管理、内部控制等制度的建设和执行情况,利用自己的
专业知识为公司战略发展、规范经营、信息披露等事项提出合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
作为公司的独立董事,本着勤勉尽责的态度,本人对公司董事会相关资料均
进行了认真审核,并独立、客观、审慎地行使表决权,积极有效的履行自己的职
责,切实保护公司及中小投资者的利益。
六、培训及学习情况
作为公司独立董事,注重相关法律法规和规章制度的学习,尤其是涉及规范
公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规,积极参加监管部门及公司
以各种方式组织的培训,全面地了解公司管理的各项制度,不断提高自己的专业
水平及履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公
司的进一步规范运作,切实维护公司及全体股东的权益。
七、其他说明
2022 年度在本人担任独立董事期间,未有提议召开董事会的情况发生;未
有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生;未有提议聘用或解聘会计师事
务所的情况。
本人已于 2022 年 9 月 9 日离任。在此,谨对公司董事会、管理层和相关人
员在本人履职职责过程中给予的积极有效配合与支持,表示衷心感谢。
(以下无正文,为签字页)
(本页无正文,为苏州富士莱医药股份有限公司独立董事述职报告签字页)
独立董事:陆爱新
日期:2023 年 4 月 14 日