证券代码:301265               证券简称: 华新环保             公告编号:2023-008

                          华新绿源环保股份有限公司

                   关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


        根据《中华人民共和国公司法》和《华新绿源环保股份有限公司章程》（以

   下简称“《公司章程》”）的有关规定，经华新绿源环保股份有限公司（以下简称
   “公司”）于 2023 年 1 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，决定于

   2023 年 2 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有
   关事宜通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

    1、股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第六次会议
审议通过，召集程序符合有 关法律、行政法规 、部门规章、规范性 文件和《公司章

程》的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2023 年 2 月 16 日下午 14:30 时

    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 2 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。

    网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全

体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通

                                          1
过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的

以第一次有效投票结果为准。

   6、股权登记日：2023 年 2 月 9 日（星期四）

   7、出席对象：

   （1）截止股权登记日 2023 年 2 月 9 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

   8、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3-9 号办

公楼二楼大会议室。

二、会议审议事项

                                                                      备注
   提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

     100              总议案:除累积投票提案外的所有议案                √

                                 非累积投票提案

               《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<
     1.00                                                               √
               公司章程>并办理工商变更登记的议案》

     2.00      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》           √

               《关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金
     3.00                                                               √
               管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

   1、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通

过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

   2、上述议案 1.00 须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理

                                          2
人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者

（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开
披露。

三、会议登记办法

    1、登记时间：2023 年 2 月 14 日 9:00-12:00，13:30-17:00。

    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    3、登记地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3-9 号

    4、登记方式：

    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该代理人不必为本公司股东。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人
出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理

登记手续；

    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股
凭证和委托人身份证办理登记手续；

    （2）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（见附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2023 年 2 月 14 日下午

17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

    （3）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签

                                          3
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会 上，股东可 以通过深圳 证券交易所 交易系统和 互联网投票 系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详

见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

    联系人：刘时权、李仝

    联系电话：010-80829990                    传真：010-80829769

    联系地址：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3-9 号四楼证

券部

    邮政编码：101102

2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。



    特此通知。



                                                华新绿源环保股份有限公司董事会
                                                               2023 年 1 月 31 日




                                        4
附件一：                华新绿源环保股份有限公司

             2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/                          法人股东法定代表人姓
法人股东营业执照号码                         名

股东账号                                     持股数量
出席会议人员姓名/名称                        是否委托

代理人姓名                                   代理人身份证号码

联系电话                                     电子邮箱

联系地址                                     邮政编码


发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：


                                                           年       月   日



附注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 2 月 14 日下午 17：00 之前以送达、

邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

    3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，

并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公

司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

    4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                         5
附件二：
                            华新绿源环保股份有限公司
                    2023年第一次临时股东大会授权委托书

                               本人（本公司）作为华新绿源环保股份有限公司的股
  东，兹委托                       先生（女士）代表出席华新绿源环保股份有限公司

  2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审
  议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（
  本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                           备注                表决意见
                                                       该列打勾的栏
提案编码                  提案名称                                      同意     反对      弃权
                                                        目可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                                       非累积投票提案
            《关于变更公司注册资本、公司类型、经营
  1.00      范围及修订<公司章程>并办理工商变更登             √
            记的议案》

  2.00      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金           √
            的议案》
           《关于使用自有闲置闲置资金及部分闲置
  3.00     募集资金进行现金管理及募集资金余额以              √
           协定存款方式存放的议案》

  说明：


  1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表
  明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按
  弃权处理。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：
  委托人持股数：
  受托人签名：
  受托人身份证号码：
  委托日期：

                                              6
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                  7
附件三：

                    参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1、投票代码：351265；

     2、投票简称：华新投票；

     3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
     意见。

           股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
     具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
     见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
     再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1 、投票时间： 2023 年 2 月 16 日上午 9:15-9:25 、9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 16 日（现场股东大
    会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指
引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       8