证券代码：301265                 证券简称：华新环保             公告编号：2023-014

                       华新绿源环保股份有限公司

                    第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

 陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2023
年 4 月 4 日在华新绿源环保股份有限公司第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知于 2023 年 3 月 24 日以传真、电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应
参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列席
了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：在 2022 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务
状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，
切实维护了公司和股东的合法权益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重
大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果
和现金流量。公司财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致
同审字（2023）第 110A007753 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更全面、详细
地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，公司财务部门编写了《2022 年度财务决
算报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
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    3、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
    监事会认为：鉴于公司目前经营状况，公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年
12 月 31 日的总股本 302,973,182 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共
计派发现金 60,594,636.40 元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配
利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度
利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    监事会认为：为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据
《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相
关要求，结合公司实际情况，公司董事会就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况编
制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范
能力，促进公司规范化运作，公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21
号—年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定和其他内部控制相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监
督和专项监督的基础上，公司本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率
情况进行了认真评估，对 2022 年度公司内部控制情况做出自评，并出具了《2022 年
度内部控制自我评价报告》。公司关于 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     6、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
     监事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15
号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2022 年年度报告》及其摘要。公司 2022
年年度报告及其摘要的编制、审核程序符合相关法律法规的规定和监管机构的要求，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》《2022 年
年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     7、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    经核查相关资料，监事会认为由于致同所在公司 2022 年度审计工作中遵照独立执
业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，为保持公司会计报表审计工作
的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘致同所作为公司 2023 年度审
计机构，聘期一年。
     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公
告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     8、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用
的议案》
     监事会认为：本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公

                                        3
告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     9、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
     监事会同意公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         本议案尚需提交股东大会审议, 且需以特别决议方式审议通过。
    三、备查文件
    1、华新绿源环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。




    特此公告。


                                                   华新绿源环保股份有限公司监事会
                                                                  2023 年 4 月 7 日




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