证券代码：301265                 证券简称：华新环保                 公告编号：2023-024




                              华新绿源环保股份有限公司
                  关于召开2022年年度股东大会通知的更正公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
          误导性陈述或者重大遗漏。



            华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日在巨
     潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大
     会的通知》（公告编号：2023-021）。经自查，因工作人员疏忽，部分内容有误，
     现更正如下（更正后的内容以加粗表示）：

     更正前：


     附件二：

                                华新绿源环保股份有限公司
                             2022年年度股东大会授权委托书
                                       本人（本公司）作为华新绿源环保股份有限公司的
     股东，兹委托                           先生（女士）代表出席华新绿源环保股份有限
     公司 2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议
     的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公
     司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                                   备注     表决意见

                                                              该列打勾的
提案编码                         提案名称
                                                              栏目可以投 同意      反对   弃权

                                                              票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                                        非累积投票提案

   1.00      《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》             √

                                                  1
2.00   《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》              √

3.00   《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》              √

4.00   《关于2022年度利润分配的预案》                        √

5.00   《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》        √

6.00   《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》                √
       《关于修订/制定<股东大会议事规则>等公司治理制度                 √
7.00
       的议案》（需逐项表决）                            作为投票对象的子议案数：10

7.01   修订《股东大会议事规则》                              √

7.02   修订《董事会议事规则》                                √

7.03   修订《公司章程》                                      √

7.04   修订《独立董事工作制度》                              √

7.05   修订《关联交易管理制度》                              √

7.06   修订《对外担保管理制度》                              √

7.07   修订《对外投资管理制度》                              √

7.08   修订《募集资金管理制度》                              √

7.09   制定《财务资助管理制度》                              √

7.10   制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》          √

8.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》                    √

 说明：
 1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票
 人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选
 的表决票无效，按弃权处理。


 委托人姓名或名称（签章）：
 委托人身份证号码（营业执照号码）：
 委托人股东账号：
 委托人持股数：
 受托人签名：
 受托人身份证号码：
 委托日期：


 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
                                            2
     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

     更正后：


     附件二：

                              华新绿源环保股份有限公司
                          2022年年度股东大会授权委托书
                                      本人（本公司）作为华新绿源环保股份有限公司的
     股东，兹委托                         先生（女士）代表出席华新绿源环保股份有限
     公司 2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议
     的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公
     司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                                  备注    表决意见

                                                             该列打勾的
提案编码                       提案名称
                                                             栏目可以投 同意      反对   弃权

                                                             票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                      非累积投票提案

   1.00    《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》              √

   2.00    《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》                √

   3.00    《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》                √

   4.00    《关于2022年度利润分配的预案》                          √

   5.00    《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》          √

   6.00    《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》                  √
           《关于修订/制定<股东大会议事规则>等公司治理制度                   √
   7.00
           的议案》（需逐项表决）                            作为投票对象的子议案数：10

   7.01    修订《股东大会议事规则》                                √

   7.02    修订《董事会议事规则》                                  √

   7.03    修订《公司章程》                                        √

   7.04    修订《独立董事工作制度》                                √

   7.05    修订《关联交易管理制度》                                √
                                                3
7.06    修订《融资与对外担保管理办法》                       √

7.07    修订《对外投资管理制度》                             √

7.08    修订《募集资金管理办法》                             √

7.09    制定《财务资助管理制度》                             √

7.10    制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》         √

8.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                   √

 说明：
 1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票
 人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选
 的表决票无效，按弃权处理。


 委托人姓名或名称（签章）：
 委托人身份证号码（营业执照号码）：
 委托人股东账号：
 委托人持股数：
 受托人签名：
 受托人身份证号码：
 委托日期：


 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


       除上述更正内容外，通知中的其他内容不变。详见公司于同日披露于巨潮资讯
 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会通知》（更
 正后）（公告编号：2023-025）。公司将进一步加强信息披露的编制和审核工作，
 由此给投资者造成不便，公司深表歉意。

       特此公告。


                                                 华新绿源环保股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 4 月 26 日

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