证券代码：301266         证券简称：宇邦新材          公告编号：2022-037



              苏州宇邦新型材料股份有限公司
          第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2022 年 12 月 16 日以现场和通讯相结合表决方式在公司四楼会议室召
开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全
体董事送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋
先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022
年 11 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022
年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 12
月 16 日为首次授予日，以 33.40 元/股的授予价格向符合授予条件的 12 名激励对
象授予 26.8 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事蒋雪寒女士、王斌文先生作为关联董事，已回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。




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二、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                        苏州宇邦新型材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2022 年 12 月 16 日




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