苏州宇邦新型材料股份有限公司
     未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划


    为了进一步明确及完善苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）
对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，
便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引 3 号
——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律、法规、规范性
文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规
定，特制定《苏州宇邦新型材料股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分
红回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”）。具体内容如下：

    一、股东回报规划制定原则

    公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的
合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求
情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司将积极采取现金、股票
等方式分配股利。

    二、股东回报规划考虑的因素

    公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展目标、发展规划、公司
盈利能力、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充
分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金
需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红
回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性
和稳定性。

    三、股东分红回报规划（2023-2025 年）


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    （一）利润分配的形式

    公司可以采用现金、股票以及两者相结合的方式分配股利，并优先采用现金
方式分配股利。

    （二）利润分配顺序

    公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法
规和《公司章程》，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

    1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

    2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法
定公积金之前，应当先用当年净利润弥补。

    3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以从税后利
润中提取任意公积金。

    4、公司弥补亏损、提取公积金所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

    股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

    公司持有的本公司股份不参与分配利润。

    （三）利润分配的期间间隔

    在符合利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次分红，公司董事会可以
根据公司的资金需求状况提议公司进行现金、股票或现金和股票相结合等方式的
中期利润分配。

    （四）现金分红的条件与比例

    如无重大投资计划或重大资金支出，公司每年以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可分配利润的 10%。公司发放现金分红的具体条件如下：

    1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所剩余

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的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

    2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

    3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划、重大现金支出及重大资金支出安排指以下情形之一：公司未来十
二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计
净资产的 50%，且超过人民币 5,000 万元。

    同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章
程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利
之和。

    （五）发放股票股利的条件

    在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取
现金方式分配股利；若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司
股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，
可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。

    （六）利润分配的决策程序和机制

    1、公司进行股利分配时，应当由公司董事会先制定分配方案后，提交公司


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股东大会进行审议。

    2、董事会拟定利润分配方案相关议案过程中，应充分听取外部董事、独立
董事意见。公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经 1/2
以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立董事
可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

    3、监事会应当对董事会拟定的利润分配方案相关议案进行审议，充分听取
外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

    4、董事会及监事会审议通过利润分配预案后应提交股东大会审议批准。股
东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关
心的问题。

    5、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确
定当年利润分配方案的，董事会应当就具体原因进行专项说明，经独立董事发表
意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。在上述情况下，公
司在召开股东大会时应提供网络形式的投票平台。

    （七）利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制

    因外部经营环境或公司自身经营情况发生较大变化而需要调整利润分配政
策的，可以对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反法律法规
或监管规定。公司董事会应先形成对利润分配政策进行调整的预案，征求监事会
意见并由公司独立董事发表独立意见。调整后的利润分配政策经公司董事会审议
通过后提请公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

    四、关于本规划的未尽事宜

    本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定相
悖的，以相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定为准。



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本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。



                                     苏州宇邦新型材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2023年2月15日




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