证券代码：301267           证券简称：华厦眼科        公告编号：2022-003

                   华厦眼科医院集团股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2022 年 11 月 8 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已
于 2022 年 11 月 3 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席黄妮娅女士主
持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的公告》。
    2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。


    特此公告。
                                     华厦眼科医院集团股份有限公司监事会
                                                     2022 年 11 月 10 日