证券代码：301267           证券简称：华厦眼科        公告编号：2022-002

                   华厦眼科医院集团股份有限公司
             第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2022 年 11 月 8 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知
已于 2022 年 11 月 3 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际表决的董事 7 人；公司监事和高管列席本次会议。本
次会议由董事长苏庆灿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
   1、 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资
本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    2、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资

                                    1
金永久补充流动资金的公告》。
    3、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
    4、 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三
次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                        华厦眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 10 日




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