华厦眼科：关于召开2022年第四次临时股东大会的通知2022-11-24
证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2022-019
华厦眼科医院集团股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22 日
召开第二届董事会第二十三次会议，决定于 2022 年 12 月 9 日召开公司 2022 年
第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十三次会议审议通
过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等
相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 9 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 9 日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 9
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 9 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式
中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 12 月 2 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2022 年 12 月 2 日（星期五）下午 15:00 收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次
股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：厦门市湖里区五通西路 999 号 17 楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案：议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
1.00 应选人数（4）人
立董事候选人的议案》
1.01 关于选举苏庆灿先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 关于选举陈凤国先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 关于选举张广斌先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 关于选举李晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
2.00 应选人数（3）人
董事候选人的议案》
2.01 关于选举王志强先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 关于选举郑文礼先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 关于选举扈军先生为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选
3.00 应选人数（2）人
人的议案》
3.01 关于选举黄妮娅女士为公司第三届监事会监事 √
3.02 关于选举张秀恋女士为公司第三届监事会监事 √
采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立
董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次
会议审议通过，具体内容请详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及
文件。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证
券账户卡，办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有
法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2、登记时间：2022 年 12 月 3 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
3、登记地点：厦门市湖里区五通西路 999 号 17 楼大会议室
4、会议联系方式
联系电话：0592-2108975
传 真：0592-2108895
联 系 人：曹乃恩
电子邮箱：zhengquanbu@huaxiaeye.com
5.出席现场会议人员食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股东 大会 上 ，股 东可 以通 过 深交 所交 易系 统 和互 联网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、华厦眼科医院集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、华厦眼科医院集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
华厦眼科医院集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、投票代码：351267。
2、投票简称：华厦投票。
3、填报表决意见：填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选
人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 12 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 9 日 9:15 至下午 15：00
期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于 2022 年 12 月 9 日召
开的华厦眼科医院集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代表本人/
本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意
愿表决。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案：议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事
1.00 应选（4）人 选举票数
会非独立董事候选人的议案》
关于选举苏庆灿先生为公司第三届董事会非独 √
1.01
立董事
关于选举陈凤国先生为公司第三届董事会非独 √
1.02
立董事
关于选举张广斌先生为公司第三届董事会非独 √
1.03
立董事
关于选举李晓峰先生为公司第三届董事会非独 √
1.04
立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事
2.00 应选（3）人 选举票数
会独立董事候选人的议案》
关于选举王志强女士为公司第三届董事会独立 √
2.01
董事
关于选举郑文礼先生为公司第三届董事会独立 √
2.02
董事
关于选举扈军先生为公司第三届董事会独立董 √
2.03
事
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事
3.00 应选（2）人 选举票数
会候选人的议案》
3.01 关于选举黄妮娅女士为公司第三届监事会监事 √
3.02 关于选举张秀恋女士为公司第三届监事会监事 √
委托人（签名或盖章）：______________________ __________
委托人股东账号：_______________________________________
委托人持股数量：_______________________________ _______
受托人（签名或盖章）：_______________________________ __
身份证号码：________________________________________ _
委托日期：__________年________月________日
注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。
2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
