上海市锦天城律师事务所
      关于华厦眼科医院集团股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000          传真：021-20511999
邮编：200120
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                         上海市锦天城律师事务所
                关于华厦眼科医院集团股份有限公司
                    2022 年第三次临时股东大会的
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致：华厦眼科医院集团股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受华厦眼科医院集团股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第三次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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     一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    （一）本次股东大会的召集

    经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 11 月 8 日，公司召
开第二届董事会第二十二次会议，决议召集本次股东大会。

    公司已于 2022 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发
出了《华厦眼科医院集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
通知》。前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现
场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、
会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、
会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已逾
15 日。

    （二）本次股东大会的召开

    本次股东大会现场会议于 2022 年 11 月 28 日在厦门市湖里区五通西路 999
号 17 楼大会议室如期召开。

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月
28 日的交易时间段，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2022 年 11 月 28 日 9:15-15:00。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    （一）出席会议的股东及股东代理人

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股
份 472,151,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 84.3127%，其中：

    1、出席现场会议的股东及股东代理人
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    经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 名，均为
截至 2022 年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 448,900,000 股，占公司股份总
数的 80.1607%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

    2、参加网络投票的股东

    根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 5 人，代表有表决权股份 23,251,200 股，占公司股份总数
的 4.1520%。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。

    3、参加会议的中小投资者股东

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 11 人，代表有表决权
股份 100,883,700 股，占公司股份总数的 18.0149%。

    （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）

    （二）出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


     三、 本次股东大会审议的议案
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       经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

       四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

       1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

     表决结果：同意 472,150,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9999 %；反对       500         股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0001%；弃权        0        股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0      %。本议案获通过。

       2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

     表决结果：同意 472,150,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9998 %；反对       1,000         股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的     0.0002     %；弃权        0          股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的       0    %。本议案获通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：

     同意 100,882,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 99.9990 %；反对 1,000           股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的 0.0010 %；弃权             0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有
效表决权股份总数的        0           %。

       本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。
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     五、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

    （以下无正文）
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               （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于华厦眼科医院集团股份有限公
               司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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               负责人：                                             经办律师：
                              顾功耘                                                       陈    霞



                                                                                         年      月      日




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