华厦眼科医院集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华厦眼
科”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定，勤
勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实维护股
东利益，保障公司规范运作。现将董事会 2022 年度主要工作情况及 2023 年度
发展规划报告如下：
一、2022 年度公司整体经营情况
1、主要财务指标
2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年
2,514,668,220.9
营业收入（元） 3,233,246,188.16 3,064,436,598.39 5.51%
8
归属于上市公司股东的净利
511,793,450.73 454,919,067.88 12.50% 334,463,869.20
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
539,234,287.27 475,995,781.42 13.29% 306,385,210.63
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
769,983,013.73 798,017,131.02 -3.51% 590,624,582.33
额（元）
基本每股收益（元/股） 1.00 0.91 9.89% 0.67
稀释每股收益（元/股） 1.00 0.91 9.89% 0.67
加权平均净资产收益率 20.07% 27.87% -7.80% 26.72%
本年末比上年末
2022 年末 2021 年末 2020 年末
增减
2,161,978,564.4
资产总额（元） 6,584,482,315.79 3,219,989,347.39 104.49%
1
归属于上市公司股东的净资 1,419,318,905.2
5,114,136,775.46 1,832,020,293.05 179.15%
产（元） 6
2、主营业务收入、主营业务利润构成情况
营业收入
营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率 比上年同
年同期增减 同期增减
期增减
分行业
医疗行业 3,130,152,335.34 1,622,661,109.11 48.16% 4.11% -0.86% 2.60%
其他业务 103,093,852.82 57,063,778.24 44.65% 78.45% 239.17% -26.23%
分产品
屈光项目 1,073,168,060.79 484,309,895.01 54.87% 12.07% 6.60% 2.32%
综合眼病 909,094,615.76 496,630,638.29 45.37% -2.43% -8.37% 3.54%
白内障项目 751,025,528.01 465,525,248.59 38.01% -0.69% -3.64% 1.90%
视光服务项目 396,864,130.78 176,195,327.22 55.60% 9.91% 11.99% -0.82%
其他业务收入 103,093,852.82 57,063,778.24 44.65% 78.45% 352.31% -33.51%
分地区
华东地区 2,366,379,108.76 1,162,957,771.52 50.85% 5.35% 1.70% 1.76%
西南地区 278,266,861.50 166,787,935.08 40.06% 6.38% -1.86% 5.03%
华南地区 275,642,383.59 161,028,985.84 41.58% 9.48% 8.89% 0.32%
华中地区 218,514,008.43 125,505,678.19 42.56% -1.66% -4.09% 1.45%
西北地区 48,985,898.74 39,590,122.91 19.18% 15.84% 3.41% 9.71%
华北地区 45,457,927.14 23,854,393.81 47.52% 12.88% 3.16% 4.94%
分销售模式
直接销售或服务 3,233,246,188.16 1,679,724,887.35 48.05% 5.51% 1.58% 2.01%
二、董事会工作情况
2022 年度，公司董事会严格遵循《公司法》、《公司章程》的规定，积极开展
工作，加强决策监督、考核与激励，保证了公司的有效治理，促进了经营活动的
有序开展。
（一）2022 年度董事会会议情况及决议内容
2022 年度董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：
（1）2022 年 2 月 24 日，召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过
了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度财务
决算方案》、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审
计机构的议案》、《关于公司 2022 年度投资计划的议案》、《关于公司 2022 年度贷
款计划的议案》、《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的
议案》、《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》、《关于补选扈军为公司第二
届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
（2）2022 年 3 月 25 日，召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于同意公司最近三年审计报告报出的议案》、《关于补选扈军为专门委员会
成员的议案》。
（3）2022 年 4 月 15 日，召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市及授权董事会
处理本次上市事宜决议有效期延长的议案》、《关于提议召开公司 2022 年第一次
临时股东大会的议案》。
（4）2022 年 9 月 27 日，召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于审核确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》、《关于同意公司
最近三年及一期审计报告报出的议案》、《关于提议召开公司 2022 年第二次临时
股东大会的议案》。
（5）2022 年 11 月 8 日，召开公司第二届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议
案》。
（6）2022 年 11 月 22 日，召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于
使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于召开 2022 年第四次临时股
东大会的议案》。
（7）2022 年 12 月 24 日，召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了
《关于推选公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门
委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于为全资子公司
提供担保的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况：
2022 年，董事会共召集、召开了五次股东大会。董事会严格按照股东大会和
公司章程所授予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办
的各项工作，具体工作如下：审核确认公司关联交易事项；聘请容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并与之签订聘任审计服务合同；
补选扈军为公司第二届董事会独立董事；将向社会公开发行股票并申请在深圳证
券交易所创业板上市及授权董事会处理本次上市事宜决议有效期延长两年；上市
后公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记；使用部分
超募资金永久补充流动资金；完成董事会、监事会的换届选举。
三、2023 年经营计划及公司未来发展战略规划
公司作为医教研一体化均衡发展的大型眼科医疗集团及全国疑难眼病的引
领者，始终以服务于全民眼健康为企业价值，2023 年公司将继续以推动眼疾医
疗服务提升为己任，助力“《“健康中国 2030”规划纲要》”建设；进一步完善公
司治理体系提高董事会及经营管理层履职的独立性和有效性，持续提升医疗质量、
医疗安全和医疗服务能力，充分发挥公司 “医教研”优势，推动旗下医院高质
量发展；加强八大学科建设，积极探索眼科前沿技术，促进公司学术水平和医疗
技术水平的不断提升；不断完善医疗人才培养体系和培训平台建设，加大人才培
养力度，筑牢人才梯队，为公司未来发展做好夯实基础。
公司将以“自建+并购”双轮驱动的方式，加快市场布局，重点发展屈光、
视光、干眼、眼整形（医美）等项目，提升消费医疗营收占比，力争在业务收入
和经营利润方面实现新突破。公司还将积极寻求向海外发展机会，对“一带一路”
沿线国家的眼科医院进行并购，将华厦眼科的医疗服务网络延伸向境外；收购具
有良好品牌历史、强大持续研发能力的医疗器械生产商，实现上下游产业链一体
化发展。
华厦眼科医院集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
