深圳市铭利达精密技术股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
深圳市铭利达精密技术股份有限公司于 2019 年 11 月 12 日由深圳市铭利达
精密机械有限公司整体变更设立，公司拟首次公开发行股票并在创业板上市。
现就公司成立以来的股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”）。
在本说明中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、
指 深圳市铭利达精密技术股份有限公司
股份公司、铭利达
铭利达有限、有限公司 指 深圳市铭利达精密机械有限公司，系发行人前身
达磊投资 指 深圳市达磊投资发展有限责任公司，本公司股东
赛铭投资 指 深圳市赛铭股权投资企业（有限合伙），本公司股东
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，本公司股东
红土投资 指 深圳市红土投资智能股权投资基金（有限合伙），本公司股东
赛腾投资 指 东莞市赛腾股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
海宁剑智股权投资合伙企业（有限合伙），后更名为“杭州剑
杭州剑智 指
智股权投资合伙企业（有限合伙）”，本公司股东
一、发行人股本演变情况概览
发行人股本形成演变过程如下图所示：
4-3-1
4-3-2
二、发行人股本演变具体情况
（一）发行人前身铭利达有限设立时的情况
铭利达有限成立于 2004 年 7 月 27 日，注册资本为 50 万元，实收资本为
50 万元，由股东张贤明、陶诚共同以货币方式出资。
2004 年 7 月 21 日，深圳市华鹏会计师事务所有限责任公司出具“华鹏验
字[2004]897 号”《验资报告》。根据前述验资报告，截至 2004 年 7 月 21 日止，
铭利达有限（筹）已收到股东张贤明、陶诚缴纳的注册资本合计 50 万元，股东
均以货币出资，其中张贤明出资 45 万元，出资比例为 90%；陶诚出资 5 万元，
出资比例为 10%。
2004 年 7 月 27 日，深圳市工商行政管理局向铭利达有限核发了注册号为
4403012148947 的《企业法人营业执照》，核准了铭利达有限的设立。
铭利达有限设立时的股东及其出资情况如下表所示：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 张贤明 45.00 45.00 90.00
2 陶诚 5.00 5.00 10.00
合计 50.00 50.00 100.00
（二）铭利达有限的历次增资及股权转让情况
1、2007 年 8 月，第一次股权转让及增资
2007 年 7 月 23 日，铭利达有限召开股东会并作出决议，同意股东张贤明
将其持有的公司 50%的股权以 25 万元的价格转让给陶诚。
2007 年 7 月 24 日，张贤明与陶诚签署了《股权转让合同》，合同约定，
张贤明将其持有的铭利达有限 50%的股权以人民币 25 万元转让给陶诚。2007
年 7 月 24 日，深圳市南山区公证处出具“（2007）深南证字 7519 号”《公证
书》，对前述股权转让合同进行了公证。
2007 年 7 月 28 日，铭利达有限召开股东会并作出决议，同意将铭利达有
限注册资本由 50 万元增加至 200 万元。新增注册资本 150 万元，由股东张贤明
4-3-3
认缴出资 60 万元，陶诚认缴出资 90 万元。
2007 年 7 月 28 日，陶诚、张贤明签署了《深圳市铭利达精密机械有限公
司章程》。根据该章程，铭利达有限注册资本为 200 万元，其中张贤明以货币
出资 80 万元，占注册资本的比例为 40%；陶诚以货币出资 120 万元，占注册资
本的比例为 60。新增注册资 150 万元于 2007 年 8 月 9 日缴足。
2007 年 8 月 9 日，深圳财源会计师事务所出具“深财源验字[2007]932 号”
《验资报告》。根据前述验资报告，截至 2007 年 8 月 9 日，铭利达有限已收到
张贤明、陶诚缴纳的新增注册资本合计 150 万元，其中张贤明新增注册资本 60
万元，陶诚新增注册资本 90 万元，各股东均以货币出资。截至 2007 年 8 月 9
日，铭利达有限变更后的累计注册资本 200 万元，实收资本 200 万元。
2007 年 8 月 27 日，铭利达有限就上述股权转让及增加注册资本事宜办理
完毕工商变更登记手续。
本次股权转让及增加注册资本事宜完成后，铭利达有限的股东及出资情况如
下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 陶诚 120.00 120.00 60.00
2 张贤明 80.00 80.00 40.00
合计 200.00 200.00 100.00
2、2013 年 3 月，第二次增资
2013 年 3 月 14 日，铭利达有限召开股东会并作出决议，同意铭利达有限
注册资本由 200 万元增加至 1,500 万元。新增注册资本 1,300 万元，其中由股
东陶诚认缴出资 780 万元，股东张贤明认缴出资 520 万元。
2013 年 3 月 14 日，铭利达有限股东陶诚、张贤明签署了《深圳市铭利达
精密机械有限公司章程》。根据该章程，铭利达有限注册资本为 1,500 万元，其
中陶诚出资 900 万元，张贤明出资 600 万元，各股东均以货币出资。股东应于
公司变更登记前足额缴纳各自所认缴的增资额。
2013 年 3 月 15 日，深圳博诚会计师事务所出具“深博诚验字[2013]156 号”
4-3-4
《验资报告》。根据前述验资报告，截至 2013 年 3 月 15 日，铭利达有限收到
股东陶诚、张贤明缴纳的新增注册资本合计 1,300 万元，其中陶诚以货币出资
780 万元；张贤明以货币出资 520 万元。截至 2013 年 3 月 15 日，铭利达有限
变更后的累计注册资本实收金额为 1,500 万元。
2013 年 3 月 15 日，铭利达有限就上述增加注册资本事宜办理完毕工商变
更登记手续。
本次增资事宜完成后，铭利达有限的股东及出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 陶诚 900.00 900.00 60.00
2 张贤明 600.00 600.00 40.00
合计 1,500.00 1,500.00 100.00
3、2013 年 4 月，第三次增资
2013 年 4 月 2 日，铭利达有限召开股东会并作出决议，同意将铭利达有限
注册资本由 1,500 万元增加至 2,800 万元。新增注册资本 1,300 万元，其中股东
陶诚认缴 780 万元，股东张贤明认缴 520 万元。
2013 年 4 月 2 日，陶诚、张贤明签署了《深圳市铭利达精密机械有限公司
章程修正案》。根据前述修正案，铭利达有限注册资本为 2,800 万元，其中陶诚
出资额为 1,680 万元，张贤明出资额为 1,120 万元。各股东应于变更登记前足额
缴纳出资。
2013 年 4 月 2 日，深圳博诚会计师事务所出具“深博诚验字[2013]197 号”
《验资报告书》。根据前述验资报告，截至 2013 年 4 月 2 日，铭利达有限已收
到股东缴纳的出资额合计 1,300 万元，其中陶诚出资 780 万元，张贤明出资 520
万元，各股东均以货币出资。截至 2013 年 4 月 2 日，铭利达有限变更后的累计
注册资本为 2,800 万元。
2013 年 4 月 2 日，铭利达有限就上述增加注册资本事宜办理完毕工商变更
登记手续。
本次增资事宜完成后，铭利达有限的股东及出资情况如下：
4-3-5
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 陶诚 1,680.00 1,680.00 60.00
2 张贤明 1,120.00 1,120.00 40.00
合计 2,800.00 2,800.00 100.00
4、2014 年 7 月，第二次股权转让
2014 年 6 月 11 日，铭利达有限召开股东会并作出决议，同意股东张贤明
将其持有的铭利达有限 25%的股权转让给陶诚。
根据张贤明与陶诚签署的《股权转让协议书》及补充协议，张贤明同意将其
持有的铭利达有限 25%的股权转让给陶诚，转让价格为 700 万元。
2014 年 6 月 11 日，铭利达有限股东陶诚、张贤明签署《深圳市铭利达精
密机械有限公司章程修正案》。根据前述修正案，铭利达有限注册资本为 2,800
万元，其中陶诚出资 2,380 万元，张贤明出资 420 万元。
2014 年 7 月 18 日，铭利达有限就上述股权转让事宜办理完毕了工商变更
登记手续。
本次股权转让事宜完成后，铭利达有限的股东及出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 陶诚 2,380.00 2,380.00 85.00
2 张贤明 420.00 420.00 15.00
合计 2,800.00 2,800.00 100.00
5、2014 年 11 月，第三次股权转让
2014 年 10 月 29 日，铭利达有限召开股东会并作出决议，同意股东陶诚将
其持有的铭利达有限 3%的股权作价 84 万元转让给陶红梅；同意股东陶诚将其
持有的铭利达有限 3%的股权作价 84 万元转让给陶美英；同意股东陶诚将其持
有的铭利达有限 3%的股权作价 84 万元转让给卢常君；同意股东陶诚将其持有
铭利达有限 56%的股权作价 1,568 万元转让给达磊投资；同意股东陶诚将其持
有铭利达有限 9%的股权作价 252 万元转让给赛铭投资；同意股东陶诚将其持有
铭利达有限 5%的股权作价 140 万元转让给陶晓海。其他股东放弃优先购买权。
4-3-6
2014 年 11 月 5 日，陶诚与陶红梅签署了《股权转让合同》，陶诚将其持
有的铭利达有限 3%的股权转让给陶红梅，转让价格为 84 万元。同日，广东省
深圳市深圳公证处出具“（2014）深证字第 145171 号”《公证书》，对上述股
权转让事项进行了公证；2014 年 11 月 5 日，陶诚与陶美英签署了《股权转让
合同》，陶诚将其持有的铭利达有限 3%的股权转让给陶美英，转让价格为 84
万元。同日，广东省深圳市深圳公证处出具“（2014）深证字第 145172 号”《公
证书》，对上述股权转让事项进行了公证；2014 年 11 月 5 日，陶诚与卢常君
签署了《股权转让合同》，陶诚将其持有的铭利达有限 3%的股权转让给卢常君，
转让价格为 84 万元。同日，广东省深圳市深圳公证处出具“（2014）深证字第
145173 号”《公证书》，对上述股权转让事项进行了公证。2014 年 11 月 10
日，陶诚与赛铭投资签署了《股权转让合同》，陶诚将其持有的铭利达有限 9%
的股权转让给赛铭投资，转让价格为 252 万元。2014 年 11 月 11 日，广东省深
圳市深圳公证处出具“（2014）深证字第 147105 号”《公证书》，对上述股权
转让事项进行了公证；2014 年 11 月 10 日，陶诚与陶晓海签署了《股权转让合
同》，陶诚将其持有的铭利达有限 5%的股权转让给陶晓海，转让价格为 140 万
元。2014 年 11 月 11 日，广东省深圳市深圳公证处出具“（2014）深证字第
147106 号”《公证书》，对上述股权转让事项进行了公证；2014 年 11 月 10
日，陶诚与达磊投资签署了《股权转让合同》，陶诚将其持有的铭利达有限 56%
的股权转让给达磊投资，转让价格为 1,568 万元。2014 年 11 月 11 日，广东省
深圳市深圳公证处出具“（2014）深证字第 147110 号”《公证书》，对上述股
权转让事项进行了公证。
2014 年 11 月 24 日，陶诚、张贤明、陶红梅、陶美英、卢常君、陶晓海、
达磊投资、赛铭投资签署了《深圳市铭利达精密机械有限公司章程》。根据前述
章程，铭利达有限注册资本为 2,800 万元，其中达磊投资出资额为 1,568 万元，
赛铭投资出资额为 252 万元，陶诚出资额为 168 万元，张贤明出资额为 420 万
元，陶红梅出资额为 84 万元，陶美英出资额为 84 万元，卢常君出资额为 84 万
元，陶晓海出资额为 140 万元。各股东均以货币出资。
2014 年 11 月 25 日，铭利达有限就上述股权转让事宜办理完毕了工商变更
登记手续。
4-3-7
本次股权转让事宜完成后，铭利达有限的股东及出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 达磊投资 1,568.00 1,568.00 56.00
2 张贤明 420.00 420.00 15.00
3 赛铭投资 252.00 252.00 9.00
4 陶诚 168.00 168.00 6.00
5 陶晓海 140.00 140.00 5.00
6 陶红梅 84.00 84.00 3.00
7 陶美英 84.00 84.00 3.00
8 卢常君 84.00 84.00 3.00
合计 2,800.00 2,800.00 100.00
6、2014 年 12 月，第四次增资
2014 年 11 月 26 日，铭利达有限召开股东会并作出决议，同意铭利达有限
注册资本由 2,800 万元增至 3,146.0674 万元。新增注册资本 346.0674 万元，
其中郑素贞认缴新增注册资本 157.3034 万元，邵雨田认缴新增注册资本
157.3034 万元，谢宇翔认缴新增注册资本 31.4606 万元。三名股东均以货币出
资，认缴的注册资本于变更登记后一个月内足额缴纳。
达磊投资、赛铭投资、陶诚、张贤明、陶晓海、陶红梅、陶美英、卢常君、
郑素贞、邵雨田、谢宇翔就上述增资事项签署了《深圳市铭利达精密机械有限公
司章程》。根据该公司章程，铭利达有限注册资本为 3,146.0674 万元，其中达
磊投资出资额为 1,568 万元，赛铭投资出资额为 252 万元，陶诚出资额为 168
万元，张贤明出资额为 420 万元，陶红梅出资额为 84 万元，陶美英出资额为 84
万元，卢常君出资额为 84 万元，陶晓海出资额为 84 万元，郑素贞出资额为
157.3034 万元，邵雨田出资额为 157.3034 万元，谢宇翔出资额为 31.4606 万
元。
铭利达有限与郑素贞、邵雨田、谢宇翔及达磊投资、陶诚就上述增资事项签
署了《增资扩股协议》。根据该协议，郑素贞、邵雨田、谢宇翔作为增资方向铭
利达有限投入资金总额为 3,300 万元，其中郑素贞投资 1,500 万元，增资完成后
4-3-8
持有铭利达有限注册资本 157.3034 万元，占铭利达有限注册资本的比例为 5%；
邵雨田投资 1,500 万元，增资完成后持有铭利达有限注册资本 157.3034 万元，
占铭利达有限注册资本的比例为 5%；谢宇翔投资 300 万元，增资完成后持有铭
利达有限注册资本 31.4606 万元，占铭利达有限注册资本的比例为 1%。
2014 年 12 月 31 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具“上
会师深验字（2014）第 010 号”《验资报告》。根据前述验资报告，截至 2014
年 12 月 23 日，铭利达有限已收到新股东缴纳的新增注册资本（实收资本）
346.0674 万元，其中郑素贞缴纳注册资本 157.3034 万元；谢宇翔缴纳注册资本
31.4606 万元；邵雨田缴纳注册资本 157.3034 万元。截至 2014 年 12 月 23 日，
铭利达有限变更后的累计注册资本为 3,146.0674 万元，实收资本 3,146.0674 万
元。
2014 年 12 月 4 日，铭利达有限就上述增加注册资本事宜办理完毕工商变
更登记手续。
本次增资事宜完成后，铭利达有限的股东及出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 达磊投资 1,568.00 1,568.00 49.84
2 张贤明 420.00 420.00 13.35
3 赛铭投资 252.00 252.00 8.01
4 陶诚 168.00 168.00 5.34
5 郑素贞 157.30 157.30 5.00
6 邵雨田 157.30 157.30 5.00
7 陶晓海 140.00 140.00 4.45
8 陶美英 84.00 84.00 2.67
9 陶红梅 84.00 84.00 2.67
10 卢常君 84.00 84.00 2.67
11 谢宇翔 31.46 31.46 1.00
合计 3,146.07 3,146.07 100.00
7、2015 年 10 月，第四次股权转让
4-3-9
2015 年 6 月 5 日，铭利达有限召开股东会并作出决议，同意股东陶诚将其
持有的铭利达有限 0.95%的股权作价 380 万元转让给李巨；同意股东陶诚将其
持有的铭利达有限 0.55%的股权作价 220 万元转让给潘玉贵；同意股东陶诚将
其持有的铭利达有限 0.50%的股权作价 200 万元转让给马烈。其他股东放弃优
先购买权。
2015 年 8 月 27 日，陶诚与潘玉贵签署了《股权转让协议书》，陶诚将其
持有的铭利达有限 0.55%的股权转让给潘玉贵，转让价格为 220 万元。2015 年
8 月 27 日，深圳联合产权交易所出具编号为“JZ20150827093”的《股权转让
见证书》，对上述股权转让事项进行了见证；2015 年 8 月 27 日，陶诚与马烈
签署了《股权转让协议书》，陶诚将其持有的铭利达有限 0.50%的股权转让给马
烈，转让价格为 200 万元。2015 年 8 月 27 日，深圳联合产权交易所出具编号
为“JZ20150827094”的《股权转让见证书》，对上述股权转让事项进行了见
证；2015 年 8 月 27 日，陶诚与李巨签署了《股权转让协议书》，陶诚将其持
有的铭利达有限 0.95%的股权转让给李巨，转让价格为 380 万元。2015 年 8 月
27 日，深圳联合产权交易所出具编号为“JZ20150827101”的《股权转让见证
书》，对上述股权转让事项进行了见证。
2015 年 10 月 20 日，张贤明、陶诚、陶晓海、陶红梅、陶美英、卢常君、
郑素贞、邵雨田、谢宇翔、李巨、潘玉贵、马烈、达磊投资、赛铭投资签署了
《深圳市铭利达精密机械有限公司章程》。根据该章程，铭利达有限的注册资本
为 3,146.0674 万元，其中达磊投资出资 1,568 万元，赛铭投资出资 252 万元，
陶诚出资 105.0787 万元，张贤明出资 420 万元，陶红梅出资 84 万元，陶美英
出资 84 万元，卢常君出资 84 万元，陶晓海出资 140 万元，郑素贞出资
157.3034 万元，邵雨田出资 157.3034 万元，谢宇翔出资 31.4606 万元，李巨
出资 29.8876 万元，潘玉贵出资 17.3034 万元，马烈出资 15.7303 万元。各股
东均以货币出资。
2015 年 10 月 20 日，铭利达有限就上述股权转让事宜办理完毕工商变更登
记手续。
本次股权转让事宜完成后，铭利达有限的股东及出资情况如下：
4-3-10
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 达磊投资 1,568.00 1,568.00 49.84
2 张贤明 420.00 420.00 13.35
3 赛铭投资 252.00 252.00 8.01
4 郑素贞 157.30 157.30 5.00
5 邵雨田 157.30 157.30 5.00
6 陶晓海 140.00 140.00 4.45
7 陶诚 105.08 105.08 3.34
8 陶红梅 84.00 84.00 2.67
9 陶美英 84.00 84.00 2.67
10 卢常君 84.00 84.00 2.67
11 谢宇翔 31.46 31.46 1.00
12 李巨 29.89 29.89 0.95
13 潘玉贵 17.30 17.30 0.55
14 马烈 15.73 15.73 0.50
合计 3,146.07 3,146.07 100.00
8、2016 年 11 月，第五次股权转让
2016 年 10 月 10 日，铭利达有限召开股东会并作出决议，同意股东张贤明
将其持有的铭利达有限 1%的股权以 400 万元的价格转让给应良中。其他股东放
弃优先购买权。
2016 年 11 月 16 日，张贤明与应良中签署了《股权转让协议书》，张贤明
将其持有的铭利达有限 1%的股权转让给应良中，转让价格为 400 万元。2016
年 11 月 16 日，广东省深圳市深圳公证处出具了“（2016）深证字第 168085
号”《公证书》，对上述股权转让事项进行了公证。
2016 年 11 月 16 日，张贤明、陶诚、陶晓海、陶红梅、陶美英、卢常君、
郑素贞、邵雨田、谢宇翔、李巨、潘玉贵、马烈、应良中、达磊投资、赛铭投
资签署了《深圳市铭利达精密机械有限公司章程》。根据该章程，铭利达有限的
注册资本为 3,146.0674 万元，其中达磊投资出资 1,568 万元，赛铭投资出资
4-3-11
252 万元，陶诚出资 105.0787 万元，张贤明出资 388.5394 万元；陶红梅出资
84 万元，陶美英出资 84 万元，卢常君出资 84 万元，陶晓海出资 140 万元，郑
素贞出资 157.3034 万元，邵雨田出资 157.3034 万元，谢宇翔出资 31.4606 万
元，李巨出资 29.8876 万元，潘玉贵出资 17.3034 万元，马烈出资 15.7303 万
元，应良中出资 31.4606 万元。各股东均以货币出资。
2016 年 11 月 18 日，铭利达有限就上述股权转让事宜办理完毕工商变更登
记手续。
本次股权转让事宜完成后，铭利达有限的股东及出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 达磊投资 1,568.00 1,568.00 49.84
2 张贤明 388.54 388.54 12.35
3 赛铭投资 252.00 252.00 8.01
9 郑素贞 157.30 157.30 5.00
10 邵雨田 157.30 157.30 5.00
5 陶晓海 140.00 140.00 4.45
4 陶诚 105.08 105.08 3.34
6 陶红梅 84.00 84.00 2.67
7 陶美英 84.00 84.00 2.67
8 卢常君 84.00 84.00 2.67
11 谢宇翔 31.46 31.46 1.00
12 应良中 31.46 31.46 1.00
13 李巨 29.89 29.89 0.95
14 潘玉贵 17.30 17.30 0.55
15 马烈 15.73 15.73 0.50
合计 3,146.07 3,146.07 100.00
9、2017 年 9 月，第六次股权转让
2017 年 8 月 28 日，铭利达有限召开股东会并作出决议，同意达磊投资将
其持有的铭利达有限 2.88%的股权以 90.6067 万元转让给赛腾投资，其他股东
4-3-12
放弃优先购买权。
2017 年 8 月 29 日，达磊投资与赛腾投资签署了《股权转让协议书》。协
议约定，达磊投资将其持有的铭利达有限 2.88%的股权以 90.6067 万元转让给
赛腾投资。
2017 年 8 月 28 日，铭利达有限法定代表人陶诚签署了《章程修正案》。
根据前述章程修正案，公司的注册资本为 3,146.0674 万元，其中达磊投资出资
1,477.3933 万元，赛铭投资出资 252 万元，赛腾投资 90.6067 万元，陶诚出资
105.0787 万元，张贤明出资 388.5394 万元，陶红梅出资 84 万元，陶美英出资
84 万元，卢常君出资 84 万元，陶晓海出资 140 万元，郑素贞出资 157.3034 万
元，邵雨田出资 157.3034 万元，谢宇翔出资 31.4606 万元，李巨出资 29.8876
万元，潘玉贵出资 17.3034 万元，马烈出资 15.7303 万元，应良中出资 31.4606
万元。
2017 年 9 月 1 日，铭利达有限就上述股权转让事项办理完毕工商变更登记
手续。
本次股权转让事宜完成后，铭利达有限的股东及出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 达磊投资 1,477.39 1,477.39 46.96
2 张贤明 388.54 388.54 12.35
3 赛铭投资 252.00 252.00 8.01
4 郑素贞 157.30 157.30 5.00
5 邵雨田 157.30 157.30 5.00
6 陶晓海 140.00 140.00 4.45
7 陶诚 105.08 105.08 3.34
8 赛腾投资 90.61 90.61 2.88
9 陶红梅 84.00 84.00 2.67
10 陶美英 84.00 84.00 2.67
11 卢常君 84.00 84.00 2.67
12 谢宇翔 31.46 31.46 1.00
4-3-13
13 应良中 31.46 31.46 1.00
14 李巨 29.89 29.89 0.95
15 潘玉贵 17.30 17.30 0.55
16 马烈 15.73 15.73 0.50
合计 3,146.07 3,146.07 100.00
10、2018 年 12 月，第五次增资
2017 年 3 月，杭州剑智与陶诚、达磊投资、赛铭投资、张贤明及铭利达有
限签署了《关于海宁剑智股权投资合伙企业（有限合伙）投资深圳市铭利达精密
机械有限公司之投资协议》及补充协议。该等协议约定，杭州剑智同意向铭利达
有限提供 5,280 万元的借款，借款自上述借款款项到达铭利达有限账户之日起
12 个月，杭州剑智有权按照年化 10%的利率向铭利达有限收取利息。杭州剑智
对铭利达有限享有的债权届时可对应全部转为铭利达有限股权，届时杭州剑智
不再要求铭利达有限支付借款利息。
2017 年 3 月 16 日，杭州剑智向铭利达有限汇入了 5,280 万元的借款。
2018 年 10 月 9 日，北京中天衡天国际资产评估有限公司出具“中天衡平
评字【2018】37085 号”《评估报告》。根据前述评估报告，截至 2018 年 9
月 30 日，杭州剑智对铭利达有限享有的债权评估价值为 5,280 万元。
2018 年 10 月 25 日，杭州剑智与铭利达有限签署了《深圳市铭利达精密机
械有限公司债权转股权协议》。协议约定，杭州剑智同意将截至 2018 年 9 月 30
日 对 铭 利 达 有 限 享 有 的 5,280 万 元 债 权 转 为 对 铭 利 达 有 限 的 投 资 ， 其 中
158.6252 万元计入公司注册资本，其余 5,121.3748 万元计入铭利达有限资本公
积。协议生效之日，杭州剑智不再对铭利达有限享有《关于深圳市铭利达精密机
械有限公司之借款协议》项下的债权，双方基于前述借款协议所产生的债权债务
关系消灭，铭利达有限无需向杭州剑智支付任何本金及利息。
2018 年 10 月 25 日，铭利达有限召开股东会并作出决议，同意杭州剑智将
其对铭利达有限享有的 5,280 万元的债权转为对铭利达有限的投资款，其中
158.6252 万元计入公司注册资本，其余 5,121.3748 万元计入公司资本公积。
4-3-14
2018 年 10 月 25 日，铭利达有限法定代表人陶诚签署了《深圳市铭利达精
密机械有限公司章程修正案》。根据前述章程修正案，铭利达有限的注册资本为
3,304.6926 万元，其中达磊投资出资 1,477.3933 万元，赛铭投资出资 252 万
元，赛腾投资 90.6067 万元，陶诚出资 105.0787 万元，张贤明出资 388.5394
万元，陶红梅出资 84 万元，陶美英出资 84 万元，卢常君出资 84 万元，陶晓海
出资 140 万元，郑素贞出资 157.3034 万元，邵雨田出资 157.3034 万元，谢宇
翔出资 31.4606 万元，李巨出资 29.8876 万元，潘玉贵出资 17.3034 万元，马
烈出资 15.7303 万元，应良中出资 31.4606 万元，杭州剑智出资 158.6252 万
元。
2018 年 12 月 12 日，铭利达有限就上述增加注册资本事项办理完毕工商变
更登记手续。
2019 年 12 月 27 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了
“上会深字（2019）第 0207 号”《验资报告》，经审验，截至 2018 年 10 月
25 日，铭利达有限已将应付杭州剑智的 5,280 万元的债务转增为实收资本，变
更后累计实收资本为 3,304.6926 万元。
本次增资事宜完成后，铭利达有限的股东及出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 达磊投资 1,477.39 1,477.39 44.71
2 张贤明 388.54 388.54 11.76
3 赛铭投资 252.00 252.00 7.63
4 杭州剑智 158.63 158.63 4.80
5 郑素贞 157.30 157.30 4.76
6 邵雨田 157.30 157.30 4.76
7 陶晓海 140.00 140.00 4.24
8 陶诚 105.08 105.08 3.18
9 赛腾投资 90.61 90.61 2.74
10 陶红梅 84.00 84.00 2.54
11 陶美英 84.00 84.00 2.54
4-3-15
12 卢常君 84.00 84.00 2.54
13 谢宇翔 31.46 31.46 0.95
14 应良中 31.46 31.46 0.95
15 李巨 29.89 29.89 0.90
16 潘玉贵 17.30 17.30 0.52
17 马烈 15.73 15.73 0.48
合计 3,304.69 3,304.69 100.00
11、2018 年 12 月，第六次增资
2018 年 1 月，深创投、红土投资与达磊投资、陶诚、张贤明、赛铭投资、
赛腾投资、杭州剑智及铭利达有限签署了《关于深圳市铭利达精密机械有限公司
之增资合同书》及补充协议。该等协议约定，深创投、红土投资以总额 10,900
万元投资铭利达有限，取得铭利达有限 5%的股权。其中深创投投资 2,000 万
元，取得铭利达有限 0.92%的股权；红土投资投资 8,900 万元，取得铭利达有
限 4.08%的股权。
2018 年 12 月 13 日，铭利达有限召开股东会并作出决议，同意铭利达有限
注册资本由 3,304.6926 增加至 3,478.6238 万元，新增注册资本 173.9312 万元
由深创投及红土投资认缴。其中深创投以 2,000 万元认缴注册资本 32.0033 万
元，红土投资以 8,900 万元认缴 141.9279 万元。
2018 年 12 月 13 日，铭利达有限法定代表人陶诚签署了《深圳市铭利达精
密机械有限公司章程修正案》。根据前述章程修正案，铭利达有限的注册资本为
3,478.6238 万元，其中达磊投资出资 1,477.3933 万元，赛铭投资出资 252 万
元，赛腾投资 90.6067 万元，陶诚出资 105.0787 万元，张贤明出资 388.5394
万元，陶红梅出资 84 万元，陶美英出资 84 万元，卢常君出资 84 万元，陶晓海
出资 140 万元，郑素贞出资 157.3034 万元，邵雨田出资 157.3034 万元，谢宇
翔出资 31.4606 万元，李巨出资 29.8876 万元，潘玉贵出资 17.3034 万元，马
烈出资 15.7303 万元，应良中出资 31.4606 万元，杭州剑智出资 158.6252 万
元，深创投出资 32.0033 万元，红土投资出资 141.9279 万元。
2018 年 12 月 13 日，铭利达有限就上述增加注册资本事项办理完毕工商变
4-3-16
更登记手续。
2019 年 12 月 27 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具“上
会深字（2019）第 0207 号”《验资报告》，经审验，截至 2018 年 12 月 13 日，
铭利达有限已收到深创投、红土投资以货币缴纳的出资 10,900 万元，其中人民
币 173.9312 万元计入实收资本，溢价部分 10,726.0688 万元计入资本公积。
本次增资事宜完成后，铭利达有限的股东及出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 达磊投资 1,477.39 1,477.39 42.47
2 张贤明 388.54 388.54 11.16
3 赛铭投资 252.00 252.00 7.24
4 杭州剑智 158.63 158.63 4.56
5 郑素贞 157.30 157.30 4.52
6 邵雨田 157.30 157.30 4.52
7 红土投资 141.93 141.93 4.08
8 陶晓海 140.00 140.00 4.02
9 陶诚 105.08 105.08 3.02
10 赛腾投资 90.61 90.61 2.60
11 陶红梅 84.00 84.00 2.41
12 陶美英 84.00 84.00 2.41
13 卢常君 84.00 84.00 2.41
14 深创投 32.00 32.00 0.92
15 谢宇翔 31.46 31.46 0.90
16 应良中 31.46 31.46 0.90
17 李巨 29.89 29.89 0.86
18 潘玉贵 17.30 17.30 0.50
19 马烈 15.73 15.73 0.45
合计 3,478.62 3,478.62 100.00
4-3-17
（三）铭利达有限整体变更为股份公司
2019 年 10 月 8 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具“上会师报
字（2019）第 6173 号”《审计报告》，铭利达有限在评估基准日 2019 年 5 月
31 日经审计的母公司净资产为 369,487,032.18 元。
2019 年 10 月 15 日，中联国际评估咨询有限公司出具《深圳市铭利达精密
技术股份有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》（中联国际评字【2019】
第 XHMPZ0609 号）。根据该评估报告，铭利达有限在评估基准日 2019 年 5 月
31 日的净资产评估价值为 58,158.35 万元。
2019 年 10 月 16 日，铭利达有限股东会作出决议，同意铭利达有限全体股
东作为发起人设立股份有限公司；同意铭利达有限按照上会会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《审计报告》（上会师报字（2019）第 6173 号），以铭利达
有限截至 2019 年 5 月 31 日经审计的母公司净资产 369,487,032.18 元，按 1：
0.9743 的比例折成 36,000 万股，每股面值 1 元，超出股本部分的 9,487,032.18
元计入股份公司的资本公积。发起人各自在铭利达有限所占的注册资本比例对
应折为各自所占股份公司的股本比例；同意铭利达有限整体改制后名称为“深
圳市铭利达精密技术股份有限公司”。针对上述事项，上会会计师事务所已出
具了“上会师报字（2020）第 5636 号”《验资报告》。
2019 年 10 月 16 日，铭利达有限全体股东达磊投资、张贤明、赛铭投资、
赛腾投资、陶诚、陶晓海、陶红梅、陶美英、卢常君、郑素贞、邵雨田、谢宇
翔、李巨、马烈、潘玉贵、应良中、杭州剑智、深创投、红土投资签署《深圳市
铭利达精密技术股份有限公司章程》及《发起人协议》，一致同意依照《公司法》
等法律、法规的有关规定将铭利达有限依法整体变更为股份公司。
2019 年 11 月 1 日，发行人召开创立大会，全体股东审议通过《关于深圳
市铭利达精密技术股份有限公司筹办情况的报告》、《关于深圳市铭利达精密技
术股份有限公司设立费用的报告》、《关于审议发起人出资的议案》、《深圳市
铭利达精密技术股份有限公司章程》、《深圳市铭利达精密技术股份有限公司股
东大会议事规则》等相关议案。
4-3-18
2019 年 11 月 12 日，深圳市市场监督管理局依法核准铭利达有限整体变更
为股份公司事项，并核发了统一社会信用代码为 91440300764970779B 的《营
业执照》。
发行人设立时，其股权结构如下：
序号 股东名称 持股份额（股） 持股比例（%）
1 达磊投资 152,893,800 42.47
2 张贤明 40,209,480 11.17
3 赛铭投资 26,079,480 7.24
4 杭州剑智 16,416,000 4.56
5 郑素贞 16,279,200 4.52
6 邵雨田 16,279,200 4.52
7 红土投资 14,688,000 4.08
8 陶晓海 14,488,560 4.02
9 陶诚 10,874,880 3.02
10 赛腾投资 9,377,280 2.60
11 陶美英 8,692,920 2.41
12 陶红梅 8,692,920 2.41
13 卢常君 8,692,920 2.41
14 深创投 3,312,000 0.92
15 谢宇翔 3,255,840 0.90
16 应良中 3,255,840 0.90
17 李巨 3,093,120 0.86
18 潘玉贵 1,790,640 0.50
19 马烈 1,627,920 0.45
合计 360,000,000 100.00
自铭利达有限整体变更为股份公司至本说明出具之日，公司的股权结构未发
生变化。
4-3-19
三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读发行人关于公司设立以来股
本演变情况的说明，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
4-3-20
（本页无正文，为《深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于公司设立以来股本
演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体董事签字：
陶 诚 陶红梅 张贤明
杨德诚 卢常君 韩扬扬
张 凯 王鸿科 邱庆荣
全体监事签字：
米亚夫 陈 娜 蔡咏梅
全体高级管理人员签字：
陶 诚 张贤明 卢常君
杨德诚
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
年 月 日
4-3-21
