证券代码：301268           证券简称：铭利达        公告编号：2022-013



          深圳市铭利达精密技术股份有限公司

 关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募
                           投项目的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“铭利达”）于
2022年4月28日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，
会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》，为保证募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金对募投项目“轻量化
铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”的实施主体江苏铭利达科技有限公
司（以下简称“江苏铭利达”，为公司全资子公司）增资48,123.36万元，对募
投项目“研发中心建设项目”的实施主体广东铭利达科技有限公司（以下简称“广
东铭利达”，为公司全资子公司）增资9,988.06万元。具体内容公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]377号），并经深圳证券交
易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市
的通知》（深证上[2022]332号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）
4,001万股，每股面值1元，每股发行价为人民币28.50元/股，募集资金总额为人
民币114,028.50万元，扣除各项发行费用人民币9,830.52万元，实际募集资金净
额为人民币104,197.98万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字[2022]
第2747号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理，公司与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集
资金专项账户四方监管协议》。
       二、本次募集资金投资项目的情况
       根据公司披露的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》，本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以
下项目：

                                                                      单位：万元
序号            项目名称          预计投资规模   预计使用募集资金    实施主体
         轻量化铝镁合金精密结构                                     江苏铭利达科
 1                                   48,123.36          48,123.36
         件及塑胶件智能制造项目                                     技有限公司
                                                                    广东铭利达科
 2       研发中心建设项目             9,988.06           9,988.06
                                                                    技有限公司
 3       补充流动资金                20,000.00          20,000.00      公司

              合计                   78,111.42          78,111.42               -



       三、本次增资的全资子公司情况
       （一） 江苏铭利达科技有限公司
       公司名称：江苏铭利达科技有限公司
       统一社会信用代码：91320621MA1N095M64
       企业类型：有限责任公司（法人独资）
       住所：海安高新区东海大道西99号
       法定代表人：陶诚
       注册资本：10,000万元
       成立时间：2016年11月17日
       经营范围：铝合金、镁合金、锌合金铸件（国家有专项规定及禁止类的除外）、
铝型材、冲压件及其金属结构件、塑胶零部件、电线电缆的研发、设计、制造、
组装、销售；模具及工装夹具、工业自动化设备的研发、设计、制造、销售；普
通货物仓储；道路普通货物运输；自营和代理各类商品的进出口业务（国家禁止
或涉及行政审批的货物进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
       江苏铭利达最近一年的财务数据如下：
                                                               单位：万元
               项目                        2021年12月31日/2021年度

              净资产                                            15,355.48

              总资产                                            65,006.13

              净利润                                             5,046.33

    本次增资前，江苏铭利达注册资本为10,000万元，实缴出资10,000万元,公
司本次拟使用48,123.36万元募集资金对其进行增资，其中48,000万元计入注册
资本,123.36万元计入资本公积金，增资完成后，江苏铭利达注册资本为58,000
万元。

    （二） 广东铭利达科技有限公司
    公司名称：广东铭利达科技有限公司
    统一社会信用代码：914419000917882422
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号1号楼101室
    法定代表人：陶诚
    注册资本：25,500万元
    成立时间：2014年1月20日
    经营范围：研发、生产：精密模具、铝合金、镁合金、锌合金的表面处理；
生产和销售铝合金压铸件、镁合金压铸件、锌合金压铸件、铝型材及五金、塑胶
精密件，新能源汽车充电系统配件组件，精密连接器，插座，线束组件；电子成
品组装服务，滑板车和电动自行车（不在东莞地区销售）的研发、设计、生产服
务；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    广东铭利达最近一年的财务数据如下：

                                                               单位：万元
               项目                        2021年12月31日/2021年度

              净资产                                            57,134.96

              总资产                                           150,244.76

              净利润                                             8,736.98

    本次增资前，广东铭利达注册资本为25,500万元，实缴出资25,500万元,公
司本次拟使用9,988.06万元对其进行增资，其中9,500万元计入注册资本,488.06
万元计入资本公积金，增资完成后，广东铭利达注册资本为35,000万元。
    四、本次增资对公司的影响
    公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，
能够保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，募集资金的使用方式、用
途等符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    江苏铭利达和广东铭利达作为公司的全资子公司，本次增资事项完成后，将
提高其自身的资金实力和经营能力，有利于推进募投项目稳步实施，符合公司战
略规划和业务发展的需要，符合全体股东的利益。
    五、本次增资的募集资金的管理措施
    为保障募集资金的使用符合相关要求和募集资金的安全，本次增资资金将存
放于募集资金专用账户中，公司及全资子公司将严格按照《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金
管理制度》等的规定和要求，合法、合规的使用和管理募集资金。
    六、专项意见说明

    （一）董事会审议情况

    2022年4月28日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使
用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，董事会同意公司在不改
变首次公开发行股票募集资金用途的前提下，对“轻量化铝镁合金精密结构件及
塑胶件智能制造项目”的实施主体江苏铭利达科技有限公司和“研发中心建设项
目”的实施主体广东铭利达科技有限公司进行增资以实施前述募投项目的事项。

    （二）监事会审议情况

    2022年4月28日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使
用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。经审议，公司监事会认
为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，对于提高募集资金使
用效率，提升公司竞争力有积极意义。本次使用募集资金向全资子公司增资不存
在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司
本次使用募集资金向全资子公司增资。

    （三）独立董事核查意见

    经核查，本次以募集资金向全资子公司增资，有利于提高募集资金使用效率，
加快募投项目实施进度，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资事项履行
了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等的有关规定。
    因此，全体独立董事同意本次以募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
事项。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行
了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的
要求。本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目符合公司的业务发展
规划，有利于优化公司的资源配置、提高募集资金使用效率，不存在损害公司和
股东利益的情形。因此，保荐机构同意铭利达本次使用募集资金向全资子公司增
资以实施募投项目的事项。
    七、备查文件
    1、第一届董事会第二十次会议决议；
    2、第一届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议的独立意见；
    4、国泰君安证券股份有限公司就本次事项出具的核查意见。
    特此公告。


                                 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
                                                          2022年4月28日