证券代码：301268         证券简称：铭利达         公告编号：2022-006



            深圳市铭利达精密技术股份有限公司

           关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28
日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大
会审议。现将相关情况公告如下：
    一、2021年度利润分配预案
    根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2022)第3249
号《审计报告》,2021年，公司合并报表层面实现归属于母公司股东的净利润
148,182,074.62元，母公司实现净利润-3,532,178.40元。鉴于2022年各子公司
均处于投资建设阶段，存在重大资本支出，综合考虑子公司的经营需要及资金计
划后，未分配利润留存在各子公司用于业务发展。因此本年度不进行利润分配，
也不进行公积金转增股本和送红股。
    二、2021年度拟不进行利润分配的原因
    2022年不进行利润分配是基于公司所处阶段考虑，公司目前所有生产基地均
处于投资阶段，存在重大资本支出，为保障公司正常生产经营和未来发展，故本
年度拟不进行利润分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进
公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长期的回报。公司2021年度利润
分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及
合理性。
    三、董事会意见
    董事会经审议认为，2021年度不进行利润分配是基于公司目前经营和未来发
展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2021年度不派发现金红利，
不送红股，也不进行资本公积金转增股本，该分配预案未损害公司及股东特别是
中小股东利益。
    四、独立董事意见
    独立董事认为，2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况
以及未来发展需要，未违反相关法律法规及《公司章程》关于现金分红的有关规
定和承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    五、监事会意见
    监事会经审议认为，2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利
润分配的议案。
    六、备查文件
    1、第一届董事会第二十次会议决议；
    2、第一届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议的独立意见；
    4、2021年度审计报告。
    特此公告。


                                深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
                                                          2022年4月28日