证券代码：301268            证券简称：铭利达         公告编号：2022-026



             深圳市铭利达精密技术股份有限公司

            第一届监事会第十三次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议的召开和出席情况
       深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日
以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年8月13日以通讯表决的形式召开会
议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次会
议。本次会议由监事会主席米亚夫先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、会议审议情况
       （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
       为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，公司
已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资。截至2022年5月31日，公司以自筹
资金预先投入募集资金项目的金额为8,336.05万元，本次拟置换金额合计为
8,336.05万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情
况出具了《深圳市铭利达精密技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
       表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
       （二）审议通过了《关于修订公司<股权激励管理制度>的议案》
       公司通过建立、健全股权激励的长效机制，形成资本所有者和劳动者利益共
同体，以充分调动公司各级管理人员及员工的积极性，激励公司各级管理人员和
核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司
业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司
实际情况，拟对《深圳市铭利达精密技术股份有限公司股权激励管理制度》进行
修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《深圳市铭利达精密技术股份有限公司股权激励管理制度》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第一届监事会第十三次会议决议。


                               深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会
                                                         2022年8月14日