证券代码：301268          证券简称：铭利达          公告编号：2022-031



           深圳市铭利达精密技术股份有限公司

           第一届监事会第十四次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议的召开和出席情况
    深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15
日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年8月25日以通讯表决的形式召开
会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次
会议。本次会议由监事会主席米亚夫先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》
及摘要符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告摘要》
同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参
考报》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    （二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：2022年半年度，公司按照《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管
理，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2022年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，
公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    （三）审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年半年度利润分配预案符合
《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发
展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于2022年半年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第一届监事会第十四次会议决议。


                               深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会
                                                         2022年8月25日