证券代码：301268            证券简称：铭利达          公告编号：2022-034



             深圳市铭利达精密技术股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已
通过的决议的情形。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、会议召开时间
       （1）现场会议召开时间：2022年8月30日（星期二）14:30时。
       （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月30日上
午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的时间为2022年8月30日9:15-15:00期间的任意时间。
       2、会议召开地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有
限公司1楼105会议室。
       3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       4、会议召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
       5、会议主持人：董事长陶诚先生。
       6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共29人，代
表股份数为265,964,141股，占公司有表决权股份总数的66.4894%。其中，参加
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数为
265,513,680股，占公司有表决权股份总数的66.3768%，通过网络投票的股东21
人，代表股份数为450,461股，占公司有表决权股份总数的0.1126%。
    2、中小股东出席的情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计21人，
代表股份数为450,461股，占公司有表决权股份总数的0.1126%。
    3、出席会议的其他人员
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席本次股
东大会。
    二、议案审议表决情况
    出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式
审议并作出以下决议：
    （一）审议通过了《关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署<投资协议
书>暨设立孙公司的议案》
    表决结果为：同意265,963,041股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的99.9996％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    （二）审议通过了《关于与信丰县人民政府签署<投资协议>暨设立孙公司的
议案》
    表决结果为：同意265,963,041股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的99.9996％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    （三）审议通过了《关于修订公司<股权激励管理制度>的议案》
    表决结果为：同意265,963,041股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的99.9996％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）见证本次股东大会的律师事务所：广东信达律师事务所；
    （二）见证律师姓名：魏天慧、魏蓝；
    （三）法律意见书的结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股
东大会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
                                                          2022年8月30日