证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2022-047
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已
通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年10月13日（星期四）14:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月13日
上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为2022年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有
限公司1楼105会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
5、会议主持人：董事长陶诚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共36人，代
表股份数为266,138,677股，占公司有表决权股份总数的66.5330%。其中，参加
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数为
265,513,680股，占公司有表决权股份总数的66.3768%，通过网络投票的股东28
人，代表股份数为624,997股，占公司有表决权股份总数的0.1562%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计28人，
代表股份数为624,997股，占公司有表决权股份总数的0.1562%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式
审议并作出以下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
1、审议通过了《本次发行证券的种类》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
2、审议通过了《发行规模》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
3、审议通过了《票面金额和发行价格》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
4、审议通过了《债券期限》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
5、审议通过了《债券利率》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
6、审议通过了《还本付息的期限和方式》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
7、审议通过了《转股期限》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
8、审议通过了《转股价格的确定及其调整》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
9、审议通过了《转股价格向下修正条款》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
10、审议通过了《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
11、审议通过了《赎回条款》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
12、审议通过了《回售条款》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
13、审议通过了《转股后的股利分配》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
14、审议通过了《发行方式及发行对象》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
15、审议通过了《向原股东配售的安排》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
16、审议通过了《债券持有人会议相关事项》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
17、审议通过了《本次募集资金用途》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
18、审议通过了《担保事项》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
19、审议通过了《评级事项》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
20、审议通过了《募集资金存管》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
21、审议通过了《本次发行方案的有效期》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告的议案》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议
规则的议案》
表决结果为：同意266,138,677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决结果为：同意624,997股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持有效表决股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所：广东信达律师事务所；
（二）见证律师姓名：魏天慧、魏蓝；
（三）法律意见书的结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股
东大会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司2022年第
三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2022年10月13日
