证券代码：301268           证券简称：铭利达        公告编号：2022-049



          深圳市铭利达精密技术股份有限公司

         第一届监事会第十六次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议的召开和出席情况
    深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月15
日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年10月26日以通讯表决的形式召开
会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次
会议。本次会议由监事会主席米亚夫先生召集并主持。本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》
符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年第三季度报告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司及子公司新增授信额度及为子公司提供担保的
议案》
    经审议，监事会认为，公司及子公司本次新增银行授信额度及为子公司提供
担保事项系为满足公司（或子公司）正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现
金流，有利于实现公司效益的最大化。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司及子公司新增授信额度及为子公司提供担保的公告》。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
    （三）逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事
候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名陈玲
女士、蔡咏梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
    上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司2022年第四次临时股东
大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低
于三分之一。公司第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于监事会换届选举的公告》。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决结果如下：
    1、《关于提名陈玲女士为非职工代表监事候选人的议案》
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    2、《关于提名蔡咏梅女士为非职工代表监事候选人的议案》
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。
    （四）审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
    根据公司经营发展情况，结合公司监事的具体职责及工作内容，公司第二届
监事会监事的薪酬方案安排如下：
    监事在公司担任其他工作职务的，根据其在公司担任的实际工作岗位具体工
作职责和内容，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，不另外领取监事薪酬/津贴。
监事不在公司担任其他工作职务的，不领取监事薪酬/津贴。监事因出席公司各
项会议的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权，全体监事回避表决。
本议案无法形成有效表决，直接提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
第一届监事会第十六次会议决议。


                           深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会
                                                   2022年10月26日