证券代码：301269               证券简称：华大九天     公告编号：2022-012


                      北京华大九天科技股份有限公司

                   第一届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

       北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
  次会议通知于 2022 年 10 月 6 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2022
  年 10 月 17 日在北京市朝阳区望京科技园 A 座二层公司会议室召开。本次会议应
  出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由
  监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
  《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

       经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

       为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司依据相关法律、法规
  和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行如下修改：

条款               原条款                             修改后条款

     第二十七条 本规则经公司股东大
第二 会审议通过后生效，适用于上市公 第二十七条 本规则经公司股东大会审议
十七 司的规定自公司首次公开发行人民 通过后生效。
条   币普通股（A 股）股票并在创业板
     上市之日起施行。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       本议案尚需提交股东大会审议。
       《监事会议事规则》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
  资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

    公司非职工代表监事高荒燃女士因工作变动原因申请辞职，公司监事会提名
张凯先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议
通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。
    由于高荒燃女士辞职将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在未
补选出新任非职工代表监事前，高荒燃女士将继续履行监事职责。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于补选公司董事、监事的公告》同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金
投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    第一届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                      北京华大九天科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 18 日