公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-09 |
拟披露中报 |
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2024-06-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-06-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事制度>的议案》
1.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.06 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
1.07 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》 |
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2024-06-08
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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华大九天现发布 |
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2024-06-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-06-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事制度>的议案》
1.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.06 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
1.07 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》 |
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2024-05-24
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2023年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2024-05-29 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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华大九天现发布 |
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2024-05-24
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2023年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2024-05-30 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2024-05-30 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于确认董事长2023年度薪酬及拟定董事长2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-04-29
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华大九天现发布 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于确认董事长2023年度薪酬及拟定董事长2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华大九天现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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关于公司股东减持计划完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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华大九天现发布 |
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2023-12-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘伟平先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举董大伟先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举刘红斌先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举张帅先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举刘方园女士为第二届董事会非独立董事
1.06 选举孙小莉女士为第二届董事会非独立董事
1.07 选举杨晓东先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴革先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举陈丽洁女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举洪缨女士为第二届董事会独立董事
2.04 选举周强先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王博先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张凯先生为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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华大九天现发布 |
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2023-11-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-11-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-11-07
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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华大九天现发布 |
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2023-11-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-11-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-10-27
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关于持股5%以上股东权益变动达1%的公告 |
深交所公告,其它 |
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华大九天现发布 |
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2023-10-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告,委托理财 |
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华大九天现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-31; 一次变更公告日期: 2023-10-19; |
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2023-09-20
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关于持股5%以上股东权益变动达1%的公告 |
深交所公告,其它 |
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华大九天现发布 |
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2023-09-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
深交所公告,委托理财 |
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华大九天现发布 |
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2023-08-24
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北京华大九天科技股份有限公司简式权益变动报告书 |
深交所公告,其它 |
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华大九天现发布 |
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