证券代码：301269             证券简称：华大九天        公告编号：2023-013


                   北京华大九天科技股份有限公司
                    关于购买董监高责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日
召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司
运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据
《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理
人员购买责任险。现将相关情况公告如下：

   一、具体方案

    1、投保人：北京华大九天科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及雇员
    3、赔偿限额：人民币 5000 万元/年
    4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    上述 1 至 5 项具体内容以保险合同为准。
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前，办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为责任保险受益人，公司全体
董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购
买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
   二、独立董事意见

    经核查，我们认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利
于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进
相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，我们同意将该议案直接提交
公司股东大会审议。

   三、备查文件
    1、《第一届董事会第十五次会议决议》；
    2、《第一届监事会第十四次会议决议》；
    3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                    北京华大九天科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日